YFO — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

11072 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部 洋 華 光 電 股 份 有 限 公 司 股務代理人 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)8787-1888 傳真：(02)2768-6959 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 232,212,240,299,263,270 台北字第8 7 4 號 第 國內郵簡 一 開會通知 聯 請即拆閱

股東台啟

第

委託書使用須知

二 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 聯 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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注意事項
第 014
一、貴股東如擬親自出席：
三 ※
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 本簽到卡未經本公司股務代理人 親
聯 洋華光電股份有限公司 加蓋登記章者無效。 自
簽名後，於開會當日辦理報到即 出
103 年股東常會出席簽到卡 席
可，免再寄回。 者
二、貴股東如擬委託他人出席： 時間：103年6月27日（星期五）上午九時整地點：桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號 ，免
予
請詳填背面委託書後，於開會五日 股東戶號： 寄
親自出席簽名或蓋章處 回
前送達本公司股務代理人，俾另填 。
股東戶名： ︵
製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 請
詳
人。 持有股數： 閱
左
列
代理人： 注
意
事
項
說
明
編號： ︶
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AW 1030394A

第

四 聯

洋華光電股份有限公司103年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期103年6月27日

序 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 號[徵求人 ][擬支持董事、監察人 ] 被選舉人名單 福 董事被選舉人： 邦 證 1.白志強 一、福邦證券股份有限公司股務代理部 券 2.許益川 地址：台北市民生東路一段51號3樓 股 3.陳勝輝 1. 善用核心優勢、追求創 電話：(02)2562-1658 份 4.嵩益實業股份有限公司 新、提升附加價值。 1 有 限 5.張建清6.何逢有 2. 健全財務結構、重視風 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 公 7.楊奇達 險管理，達成永續經營 電話：(02)2521-2335 司 的企業使命，創造股東 股 監察人被選舉人： 最大價值。 務 1.合機電線電纜 ( 股 ) 公司 徵求期間：103年5月27日至103年 代 2.吳文正 6月20日(例假日除外) 理 部 3. 林嘉彥 【徵求限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證 基會網站 (http://free.sfib.org.tw/) 查詢。

全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	（02）2351-6733
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529
台北市敦化南路二段11巷22號	（02）2706-3889
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	（03）426-0715
桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	（03）335-7025
台中市南區民意街60號（劉永洲）	（04）2287-2837
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁）	（07）237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
花蓮市福建街199號	（038）331-010

洋華光電股份有限公司103年股東常會開會通知書

一、茲訂於103年6月27日（星期五）上午九時整，假桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號，召開103年股東常會。本次會議受理時間為上午 八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告。2.一○二年度監察人查核報告。3.一○二年 度資產減損情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一○二年度之營業報告書及財務報表。2.承認一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項

• 第 (1)：1修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)選舉事項：改選董事、監察人。(五)討論事項(2)：解除本公司新任董事競業禁止 五 之限制案。(六)其他議案及臨時動議。

• 二、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

• 聯 三、依公司法第一六五條規定，自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶轉讓登記。

四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至 希查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第三聯出 席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或 簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代 理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊，揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲 查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

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六、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

洋華光電股份有限公司董事會 敬啟

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1 0 3 - 0 1 4
第
委 託 書 委託人（股東） [編號] 簽名或蓋章
六
格式一 格式二 股 東 持有
聯 戶 號 股 數
一、茲委託 君
（須由委託人親自填寫，不得 103 6 姓名或
27 日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行 名 稱
以蓋章方式代替）為本股東代
使本股東所委託表示之權利與意見。
理人，出席本公司103年6月27 1.承認民國一○二年度之營業報告書及財務報表。 徵 求 人 簽名或蓋章
日舉行之股東常會，代理本股 承認
東就會議事項行使股東權利， 2.承認一○二年度虧損撥補案。 承認 戶號
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 贊成
並得對會議臨時事宜全權處理 4.改選董事、監察人。 姓名或
之。 5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 贊成 名 稱
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
二、請將出席簽到卡或出席證寄交 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
代理人收執，如因故改期開 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本
戶號
會，本委託書仍屬有效（限此 委託書仍屬有效（限此一會期）
姓名或
一會期）。 名 稱
此 致 此 致 身分證字號
洋華光電股份有限公司 洋 華 光 電 股 份 有 限 公 司 或統一編號
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 住址
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請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

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