YFO — AGM Information 2014

Mar 18, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3622 洋華　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/18	發言時間	17:51:23
發言人	何逢有	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4833665
主旨	公告本公司董事會決議通過召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號 4.召集事由: (1)報告事項 A. 一○二年度營業報告。 B. 一○二年度監察人查核報告。 (2)承認事項 A.承認民國一○二年度之營業報告書及財務報表。 B.承認一○二年度虧損撥補案。 (3)討論事項 A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (4)選舉事項 改選董事、監察人。 (5)討論事項 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (6)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東， 屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股) 公司股務代理部」洽詢（電話：(02)8787-1888）。 (2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 102年4月28日下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構 「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(110台北市信義區 基隆路一段176號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 102年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公 司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.