YeaRimDang Publishing Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

예림당/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제30기(2018년01월01일~2018년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건  - 전환 예정자 : 최학근 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	화장품의 제조업 화장품의 판매 및 유통업 화장품의 수출입업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-