YC Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

와이아이케이/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-12
3. 정정사유	주주총회 시간 및 장소 변경에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 시간	오전 10:00	오전 09:00
2. 장소	아산사업장 2층 대회의실(충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로406번길 19)	판교WM센터(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스A 314호)
5.기타 투자판단에 필요한 사항	-	- 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여  안내드릴 예정입니다.

- 금번 정기주주총회소집 시간 및 장소의 변경은 코로나19 여파로 인한 조치로 주주님께서는 양해하여 주시기 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		판교WM센터(경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스A 314호)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고            나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건(연결포함)              제2호 의안 : 이사선임의 건   2-1호 의안 사내이사 최명배 선임의 건   2-2호 의안 사내이사 박상민 선임의 건   제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)    제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ( 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여  안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명배	1952-10	3년	재선임	78.03~95.12 삼성물산(주) 이사 96.01~98.09 삼성전자(주) 상무 98.10~06.12 (주)디아이 대표이사 05.07~15.03 (주)엑시콘 대표이사 12.08~현재 와이아이케이㈜ 대표이사
박상민	1967-04	3년	재선임	87.03~94.02 한남대학교 회계학과 학사 96.04~08.12 ㈜디아이 09.01~10.12 ㈜메가큐브 10.12~15.12 ㈜에이티세미콘 이사 16.01~16.03 ㈜엑시콘 이사 16.04~현재  와이아이케이㈜ 상무