Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 5, 2016

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-096

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，公 司董事会决定召开 2016 年第六次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议时间：2016 年 12 月 20 日（星期二）下午 14：30。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 20 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 19 日 15：00 至 2016 年 12 月 20 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2016 年 12 月 15 日（星期四）。

• 7、出席对象

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（1）于股权登记日 2016 年 12 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1 号楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2016 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及 身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 12 月 16 日上午 10： 00 至下午 17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 12 月 16 日下午 17： 00 之前送达或传真（0514-87943666）到公司。

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2

• 3、现场登记地点：扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区

• 1 号楼 3 楼会议室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2016 年 12 日 20 日下午 14 点至 14 点 30 分进行签到进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、会务联系

通讯地址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号

邮编：225008

电话：0514-87755155

传真：0514-87943666

电子邮箱：zjb@21yangjie.com

联系人：梁瑶

六、其他事项

• 1、本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关

• 费用自理。

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

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2016 年 12 月 5 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365373”，投票简称为“扬 杰投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额 度的议案》	1.00

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

— — 1.投票时间：2016 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 19 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当 日）下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

扬州扬杰电子科技股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会授权委托书

兹委权_______先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰 电子科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会，并代表本人（本单位） 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于调整闲置自有资金购买理财产品 投资额度的议案》

委托股东名称（签名）：______

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：________

委托人持股数额：___

委托人账户号码：______

受托人签名： ___

受托人《居民身份证》号码：________

委托日期：__

有效期限：___

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项， 多选无效，不填表示弃权。

• 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）

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代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进 行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加 盖公章，法定代表人需签字。

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