XTPL S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 26, 2022

259400H9PEQYON2NI017 1. Oświadczenie Zarządu 2. Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 3. Oświadczenie Rady Nadzorczej 4. Stanowisko Zarządu 5. Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą f. Zatwierdzenie do publikacji OŚWIADCZENIA DO 2021 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI XTPL S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ XTPL 26 kwietnia 2022 roku XTPL S.A. Raport roczny za rok 2021 Strona nr 2 1. Oświadczenie Zarządu Zarząd XTPL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021 oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej oraz wynik finansowy. Zarząd XTPL S.A. oświadcza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta i Grupy Kapitałowej - w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Podpisy Zarządu: Wrocław, 26 kwietnia 2022 roku. XTPL S.A. Raport roczny za rok 2021 Strona nr 3 2. Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej Zarząd XTPL S.A. na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej oraz uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań rocznych Spółki z dnia 16 lipca 2019 roku informuje, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Dodatkowo Zarząd Spółki wskazuje, że: . firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej; b. w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji; c. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Podpisy Zarządu: Wrocław, 26 kwietnia 2022 roku. XTPL S.A. Raport roczny za rok 2021 Strona nr 4 3. Oświadczenie Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza XTPL S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia w sprawie raportów bieżących i okresowych oświadcza, że w XTPL S.A.: . są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; a. Komitet Audytu XTPL S.A. wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Podpisy Członków Rady Nadzorczej: XTPL S.A. Raport roczny za rok 2021 Strona nr 5 4. Stanowisko Zarządu Firma audytorska w sporządzonej przez siebie opinii z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2021 nie wyraziła opinii z zastrzeżeniem ani nie wydała opinii negatywnej. Podpisy Zarządu: Wrocław, 26 kwietnia 2022 roku. XTPL S.A. Raport roczny za rok 2021 Strona nr 6 5. Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą Rada Nadzorcza XTPL S.A. oświadcza, że przeprowadziła ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej W Okresie Sprawozdawczym oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i w wyniku dokonanej oceny stwierdza, że przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej XTPL i skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy: 1. treści sprawozdania z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej XTPL oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku przedłożonych przez Zarząd Emitenta; 2. sprawozdania z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. przygotowanego przez 4Audyt sp. z o.o.; 3. informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania i rzetelności sprawozdawczości finansowej. Podpisy Członków Rady Nadzorczej: XTPL S.A. Raport roczny za rok 2021 Strona nr 7 f. Zatwierdzenie do publikacji Raport roczny za rok obrotowy 2021 został zatwierdzony do publikacji przez Zarząd XTPL S.A. w dniu 26 kwietnia 2022 roku. Podpisy Zarządu: Wrocław, 26 kwietnia 2022 roku.