XTB S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 16, 2026

Report Content Zarząd XTB S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął złożony w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wniosek akcjonariusza Spółki XXZW Investment Group S.A. ("Akcjonariusz") o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 8 maja 2026 r. ("ZWZ") następującej sprawy: Zmiana Statutu Spółki, jako punktu 16 porządku obrad z jednoczesnym przeniesieniem dotychczasowego punktu 16 (Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) do punktu 17 porządku obrad.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki niniejszym dokonuje zmiany porządku obrad ZWZ zgodnie

z ww. wnioskiem w ten sposób, że punkt 16 porządku obrad ZWZ otrzymuje brzmienie: "Zmiana Statutu Spółki",

a dotychczasowy punkt 16 (Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) oznaczony będzie

jako punkt 17.

Poniżej Spółka przekazuje rozszerzony, planowany porządek obrad ZWZ.

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej XTB i Spółki XTB S.A. za 2025 rok;

6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTB S.A. za rok 2025;

7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej XTB za rok 2025;

8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku;

9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;

10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;

11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025;

12) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2025;

13) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;

14) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia nowego programu motywacyjnego dla najlepszych pracowników Spółki, jej oddziałów i spółek zależnych;

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Przyznawania Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Polityki Przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, a także uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka XTB;

16) Zmiana Statutu Spółki;

17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje otrzymany od Akcjonariusza projekt uchwały do zgłoszonego wniosku wraz z uzasadnieniem.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej XTB pod adresem www.ir.xtb.com (zakładka "Ład Korporacyjny"/ "Walne Zgromadzenia").