Xperix Inc. — AGM Information 2021

Feb 4, 2021

슈프리마아이디/주주총회소집결의/(2021.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사의 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안:제4기(2020년01월01일~2020년12월31일)재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건     제2호 의안:정관 일부 변경의 건   제3호 의안    제3-1호 의안:이사 선임의 건(사내이사 이상훈 선임의 건, 재선임)    제3-2호 의안:이사 선임의 건(기타비상무이사 이재원 선임의 건, 재선임)   제4호 의안:감사 선임의 건(감사 남승현 선임의 건, 재선임)   제5호 의안:이사보수한도(20억원) 승인의 건       제6호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1975-07	3	재선임	-전주대학교 무역학 학사 -나리지온 해외영업 담당 -현 슈프리마비브이 상무 -현 슈프리마아이디 상무
이재원	1968-09	3	재선임	-서울대학교 전기공학부 박사 -스탠포드대학Visiting Scholar -㈜삼성전자 종합기술원 연구원 -제14대 성남상의 상임의원 -지식정보보안산업협회 부회장 -한국무역협회 이사 상사 -벤처기업협회 부회장 -현 슈프리마에이치큐 대표이사 -현 슈프리마 사내이사 -현 슈프리마아이디 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남승현	1969-02	3	재선임	상근	-서울대학교 대학원 전기공학부 박사 -삼성전자 수석연구원 -현 부산대학교 한의학전문대학원 재학중