XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：000400

证券简称：许继电气 公告编号：2021-36

许继电气股份有限公司

八届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次董事会会议于2021 年10月19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提 下，于2021年10月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加 表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2021 年第三季度报告》。

公司《2021 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》 上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届十九次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021 年10 月30 日