XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Aug 17, 2012

许继电气股份有限公司独立董事

关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》文件精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则， 根据公司证券投资处提供的资料，对公司的关联方资金占用及对外担保的情况进 行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：

公司以前年度发生的延续到报告期内的对外担保为8000 万元人民币，其中 无对控股子公司的担保。因该笔担保已于2012 年1 月5 日解除，截至2012 年6 月30 日，公司无对外担保事项。公司目前所发生的上述担保主要为流动资金贷 款的担保，为公司正常生产经营活动所产生。报告期内公司未向控股股东、公司 持股50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保，也未有控股股东及其他关 联方非经营性占用上市公司资金的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发<2003>56 号)文件精神的要 求。

独立董事：

耿明斋、田土城、薛玉莲

二○一二年八月十五日

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