XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

西藏天路股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第六十一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》《西藏天路股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求, 我们 作为西藏天路股份有限公司(以下简称: "公司")的独立董事对公司第五届董事 会第六十一次会议审议的各项议案进行了审查和监督,认真履行独立董事的工作 职责, 现就部分审议事项发表独立意见如下:

一、《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

我们对公司第五届董事会第六十一次会议选举的陈林先生、邱波先生、达瓦 扎西先生、格桑罗布先生、梅珍女士、孙旭先生等六名非独立董事候选人的个人 履历进行了审查。我们认为以上人员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 关于公司董事任职资格和条件的有关规定, 拥有履行职责所应具备的能力; 本次 会议选举公司第六届董事会非独立董事的选举方式和程序符合《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的有关规定。因此,我们同意陈林先生、邱波先生、达瓦 扎西先生、格桑罗布先生、梅珍女士、孙旭先生作为公司非独立董事候选人,同 意将此议案提交公司股东大会审议。

二、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

我们对公司第五届董事会第六十一次会议选举的逯一新先生、罗会远先生、 孙茂竹先生等三名独立董事候选人的个人履历进行了审查。我们认为以上人员符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规 定,拥有履行职责所应具备的能力;本次会议选举公司第六届董事会独立董事的 提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。因此, 我们同意逯一新先生、罗会远先生、孙茂竹先生作为公司独立董事候选人,同意 .

21年

2021年 ,关 ,定 ,交 .公 ,关 ,表 ,不 21年 .

2021年 1月 18日

(以下无正文,仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六十一 次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

(一罗会远 黄智 逯一新 $\frac{1}{34}$ $\label{eq:4} \epsilon_{\rm{max}} \frac{1}{2} \epsilon_{\rm{max}}$

(以下无正文,仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六十一 次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

1. 罗会远 逯一新 黄智 $\sum$

(以下无正文,仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六十一 次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

( )
罗会远 黄智 逯一新 $\label{eq:2} \mathcal{L}{\mathcal{L}}(\mathbf{y}) = \mathcal{L}{\mathcal{L}}$ $\overline{\mathscr{F}}$ (b