Xinzhi Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

信质电机股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等 相关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事， 对公司第三届董事会第四次会议相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的 立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：

一、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 ：

公司募集资金投资项目“年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(本部)”、 “年产 2,500 万只电机定子、转子扩产项目(长沙)”和“电机定子、转子研发中 心建设项目”已达到预定可使用状态。公司拟对上述募集资金投资项目予以结项， 同时将节余募集资金(含超募资金及利息)进行永久性补充流动资金，并注销募集 资金专项账户，专项账户内余额统一划转至公司基本账户，未损害公司及全体股 东的合法利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司募集资金管理办法》等相关规定。

我们一致同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 二、关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的独立意见

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟在原授信额度的 基础上向银行申请新增1 亿元人民币的综合授信额度，有利于公司保持持续稳定 的发展，提升公司的整体盈利能力，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能 力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司 在原有的基础上向招商银行股份有限公司台州分行申请不超过1 亿元人民币的 综合授信额度(本次授信有效期与原有的保持一致)。

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(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次 会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事：

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王洪阳 陈伟华 钟永成 信质电机股份有限公司 2016 年 月 日

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