Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-017

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届董事会第八次 会议。会议通知已于 2023 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由 公司董事、常务副总经理姜兆新先生（代行董事长职责）主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中：董事李永红，独立董事杨祖一、温晓军以通讯表决 方式出席会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2022 年 度履职情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

5. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任专项报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任专项报告》。

6. 审议通过《关于 < 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度财务决算方

案 > 的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于 < 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度审计报告 > 的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度审计报告》。

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8. 审议通过《关于 < 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评

价报告 > 的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过《关于 < 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制审

计报告 > 的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

10. 审议通过《关于 < 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告及 摘要 > 的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告》及《新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

11. 审议通过《关于 < 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度关联方资 金占用情况的专项说明 > 的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告》。

12. 审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年度利润分配预 案的议案》

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。（公告编 号：2023-019）。

13. 审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度向金融机构

申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的 公告》。（公告编号：2023-020）。

14. 审议通过《关于 < 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度生产经营

计划 > 的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于 < 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度固定资产 及研发项目投资计划 > 的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度对外捐赠计

划的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于 < 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务预算

方案 > 的议案》

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《关于 < 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报

告 > 的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

19. 审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年年度 股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在 2023 年 6 月 30 日之前召开公司 2022 年年度股东大会，授权公司董事 长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2022 年年度股东大会的通知，在 该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

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