Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jul 26, 2022

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-064

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届董 事会第二次会议。会议通知已于 2022 年 7 月 22 日通过电子邮件的方式发送至各 董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 其中：董事邵明海、李永红，独立董事杨祖一、孙杰、温晓军因工作和疫情防控 原因以视频通讯方式出席会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投 资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目（二期）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投资建设天然气综合利用 及安全储备调峰项目（二期）的公告》。（公告编号：2022-066）

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（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司 新疆雪峰爆破工程有限公司划转阜康雪峰科技有限公司 100% 股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于向全资子公司新疆雪峰爆破工程有限 公司划转阜康雪峰科技有限公司 100%股权的公告》。（公告编号：2022-067）

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2022 年 7 月 27 日

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