Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 17, 2017

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2017-060 号 债券代码：122110 债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司

第七届董事会2017 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于2017 年11 月14 日以书面传真、电子邮件方式 向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会2017 年第六次临时会议的通知， 并于2017 年11 月17 日以现场加通讯表决的方式召开了公司第七届董事会2017 年第六次临时会议。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由公司 董事长孙健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事认真审议并表决通过了以下议案：

1、《关于公司投资成都富江机械制造有限公司的议案》；

表决结果：赞成8 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。

（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股 份有限公司关于投资成都富江机械制造有限公司的公告》）

2、《关于公司投资河南省远洋粉体科技股份有限公司的议案》；

表决结果：赞成8 票,反对0 票,弃权0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

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（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股 份有限公司关于投资河南省远洋粉体科技股份有限公司的公告》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十八日

• 报备文件

《新疆众和股份有限公司第七届董事会2017 年第六次临时会议决议》

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