Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议

相关事项的事前认可意见

作为天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅 了提交公司第四届董事会第三次会议的相关资料，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司为参股公司融资提供担保额度 事项发表如下事前认可意见：

公司计划将所持江苏中交新能源科技有限公司（以下简称“中交新能源”） 不超过 4.675%股权（对应于工商登记的出资额人民币 935 万元）质押给无锡客 运集团有限公司（以下简称“客运集团”）。

经审查，本次担保的对象中交新能源所处行业前景广阔，其业务增长稳定， 资信良好，具有较强的偿债能力，公司承担具体担保风险的可能性较小；同时， 中交新能源同意对公司后续具体担保事项提供反担保，反担保形式为保证，不会 对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。此外，中交新能源的其他股东为支 持其业务发展，或直接向中交新能源提供借款，亦或以所持中交新能源全部股权 对中交新能源其他融资需求提供质押担保，故公司本次提供担保不违背中交新能 源股东间公平、对等的原则。公司本次对外担保符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规和《天泽信息产业股份有限公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 将该事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。

（以下无正文）

独立董事：吴建斌、倪慧萍、朱晓天

2019 年 12 月 20 日

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