Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 16, 2018

天泽信息产业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会2018年第三次临时会议

相关事项的独立意见

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开第 三届董事会2018年第三次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份 有限公司章程》的有关规定，我们对提交本次会议的相关事项进行审查，并发表 以下意见：

一、关于调整EMT 成员兼董事薪酬的独立意见

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，本次调整EMT（经营决策团队）成员 兼部分董事薪酬的方案符合行业、地区整体水平及公司的实际情况，有利于进一 步调动EMT 的积极性和创造性，激励其勤勉尽责，以更好地维护公司整体利益。 本次薪酬调整方案的审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，相关董事 在审议本议案时予以回避，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法利益的 情形。因此，我们同意本次调整EMT 成员兼董事薪酬方案。

二、关于调整EMT 成员兼高级管理人员薪酬的独立意见

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，本次调整EMT（经营决策团队）成员 兼部分高级管理人员薪酬的方案符合行业、地区整体水平及公司的实际情况，有 利于进一步调动EMT的积极性和创造性，激励其勤勉尽责，以更好地维护公司整 体利益。本次薪酬调整方案的审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定， 不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意本次 调整EMT成员兼高级管理人员薪酬方案。

三、关于聘任财务总监的独立意见

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经审阅本次聘任人员的个人履历及工作业绩，我们认为朱玮先生具备与其行 使职权相适应的任职条件、相关专业知识和决策、执行能力，同时，朱玮先生原 任职公司内部审计部经理，熟悉公司财务与审计相关工作，符合履行相关职责的 要求。未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市 场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。相关聘任程序符合有关法 律法规和公司章程的规定，我们同意公司董事会聘任朱玮先生为公司财务总监。

独立董事：吴建斌、王全胜、倪慧萍

2018 年3 月16 日

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