Xingyun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 25, 2014

证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-006

天泽信息产业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以 下简称“本次会议”）通知于2014 年2 月13 日以书面形式发出，并由专人送达。 本次会议于2014 年2 月24 日下午13：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、 规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票 表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金专户符合公司经营管理的需要， 有利于公司统一募集资金的管理，合理降低财务费用，增加存储收益，从而提高募 集资金使用效益；且不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向， 不存在损害股东利益的情况。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

公司《关于变更部分募集资金专户的公告》的具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

表决结果：本议案以3 名同意，占出席会议监事人数的100%；0 名反对，0 名 弃权，获得通过。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

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二〇一四年二月二十五日