Xingyuan Environment Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2017-063

兴源环境科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” 兴源环境科技股份有限公司(以下简称 公司 、 “兴源环境”)第三届监事 会第九次会议于 2017 年 7 月 3 日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议 的通知于 2017 年 6 月 26 日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的 监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数 均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书樊昌源先生列席 了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供 担保的议案》

本次对浙江水美环保工程有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。

此议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于公司为控股子公司大悟县兴源水务有限公司提供担 保的议案》

本次对大悟县兴源水务有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。

此议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

三、审议通过了《关于公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司 提供担保的议案》

本次对诏安西溪生态投资发展有限公司的担保，审议程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。

此议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

监事：张正洪、范建国、杨爱芳。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2017 年 7 月 3 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2