XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 24, 2016

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-094

兴业皮革科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会 议书面通知于 2016 年 10 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于 2016 年 10 月 24 日上午 10:00 在福建省晋江市安 海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议 由董事长吴华春先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事 会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<兴业皮革科 技股份有限公司2016 年第三季度报告>及其正文的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2016 年第三季度报告》及其正文具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及全资子 公司向银行申请综合授信的议案》。

为满足公司生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司泉州分行（以下 简称“中信泉州分行”）申请总额人民币16,000 万（壹亿陆仟万元元整）的综合

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授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等用途，此次授信为信用 担保，授信期间以中信泉州分行审批为准。授权公司法定代表人吴华春先生签署 有关文件。

全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟向中信泉州分行申请总额人民币 8,000 万元（捌仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动 资金贷款等用途，授信期间以中信泉州分行审批为准。公司董事长吴华春先生和 副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。 授权福建瑞森皮革有限公司法定代表人蔡建设先生签署有关文件。

3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向晋江市 慈善总会捐款的议案》。

公司拟向晋江市慈善总会捐款 150 万元，主要用于中、小学教学楼建设、修 缮等用途，支持地方教育事业建设。

特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 24 日

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