XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 10, 2012

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-031

兴业皮革科技股份有限公司

关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年12 月7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的议 案》，经公司提名委员会提名，公司董事会审议通过，同意聘任蔡建设先生担任 公司总裁（蔡建设先生的简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本事项发表独立意见：蔡建设先生具备担任公司总裁的资 格和能力，提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，同意聘任蔡建生先生担任公司总 裁。

特此公告。

备查文件：

• 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2012 年12 月7 日

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附件

个人简历

蔡建设先生：1952 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕（结）业 于香港国际商学院（MBA），中国人民大学（MBA），经济师职称。1992 年12 月至 今在公司工作，具有20 多年的制革经验，负责执行本公司整体业务的发展方针 及策略。曾任广东省鞋材行业协会首届理事会名义会长、安海商会第三届理事会 常务副会长。现为兴业皮革科技股份有限公司副董事长，间接持有兴业皮革科技 股份有限公司23,866,658 股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

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