XIN HEE CO.,LTD. — Remuneration Information 2024

Jul 8, 2024

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-053

欣贺股份有限公司

关于公司部分董事薪酬调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过了《关于公司部分董事薪酬调整的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议通过。现将有关内容公告如下：

为进一步提高公司经营管理水平，充分发挥公司董事的积极性与主观能动性， 实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益，公司拟聘任第五届 董事会董事林宗圣先生担任公司经营管理中心总经理。同时经公司董事会薪酬与 考核委员会确认，林宗圣先生在第五届董事会任期内的董事津贴标准由每年税前 30 万元人民币（发放方式实行按月发放），调整为按其在公司担任的具体职务领 取薪酬，不再另行发放津贴。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日

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