XIIlab Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 24, 2025

씨이랩/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 513 코엑스3층 (삼성동, 무역센터) , conference room 328
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 이우영 선임의 건 제3-2호: 사내이사 윤세혁 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우영	1974-03	3	재선임	現) ㈜씨이랩 대표이사 前) ㈜KT IT기획실 前) ㈜KT 기술전략실
윤세혁	1977-07	3	신규선임	現) ㈜씨이랩 CFO 前) ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前) ㈜KT 신사업전략 차장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. AI데이터센터 임대 및 운영업 28. 첨단 연산기술(고성능 컴퓨팅 등) 및 정보보안 솔루션의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 유지보수, 수출입 및 서비스업 29. 디지털 헬스케어 및 의료기기의 연구개발, 제조, 판매, 임대, 유지보수, 수출입 및 서비스업 30. 지식재산권(특허, 실용신안, 저작권 등)의 취득·관리·양도·라이선싱 및 관련 컨설팅업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
27. 위 각호에 부대되는 사업	31. 위 각호에 부대되는 사업	목적추가에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-