XIANHE CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

May 23, 2018

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-011

仙鹤股份有限公司

关于2018年度与合营公司进行关联担保的公告

• 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

•  被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”），浙江夏王纸业有限公司

• （以下简称“夏王纸业”）。

•  本次担保额度：公司与夏王纸业进行总额不超过130,000万元的新增关联担保

• （其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。

•  截至目前，公司与夏王纸业互相担保的余额合计144,000万元，无逾期担保情况。

•  本次担保是否有反担保：否

•  对外担保逾期的累计数量：0

•  本次对外担保相关议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司第一届董事会第十七次会议于2018年5月23日召开，与会董事经认真审议，以5票 同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避审议通过了《关于公司2018年度与合营公司进行关 联担保的的议案》，2名董事王敏良、王敏岚回避了表决。公司拟于2018年度与合营公司夏 王纸业进行总额不超过130,000万元的互相担保，其中公司为夏王纸业提供总额不超过 56,000万元的担保，夏王纸业为仙鹤提供总额不超过13,000万元的担保。上述担保额度不

含之前已审批的有效担保额度。担保有效期限：从2017年年度股东会通过该议案开始至 2018年年度股东大会召开日前。

根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述与合营公司互相担保事项已 经公司董事会审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、互相担保人基本情况

公司名称	浙江夏王纸业有限公司	成立时间	2004 年11 月26	日
注册资本	3,260 万美元	实收资本	3,260 万美元
		统一社会
法定代表人	朱毅		913308007686956395
		信用代码
住所	浙江省衢州市衢江区天湖南路20 号
公司类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	装饰原纸制造、销售。
主营业务	装饰原纸制造、销售。
与公司关系	合营公司
	股东名称		出资比例
出资构成	仙鹤股份		50%
	德国夏特		50%
最近一年一期的主要财务数据
项目	2017.12.31	2018.03.31（未经审计）
资产总额（万元）		211,176.97		212,943.76
股东权益（万元）		115,490.61		116,729.06
营业收入（万元）		222,084.83		55,213.59
净利润（万元）		35,819.09		6238.45

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述 担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通

过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务 安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

为保证公司及合营企业的正常生产经营及发展，在对合营公司的盈利能力、偿债能力 和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司拟在2018年度与合 营公司进行总额为130,000万元的银行融资互相担保。担保贷款用于公司及合营公司业务 开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。公司独立 董事就上述事项发表了独立意见，认为本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务 风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行 为。

五、累计与合营公司担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司与合营公司互相担保余额合计144,000万元，占公司最近一期经审计 净资产的61.38%；无逾期担保情况。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会 2018年5月24日