Xiangxue Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 20, 2016

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2016-094

广州市香雪制药股份有限公司

关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以下 简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第五次会议审议通过，决定于2016年 11月8日召开2016年第四次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、 本次股东大会的基本情况

• 1、股东大会的届次：2016 年第四次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会第五次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

• 4、 会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2016 年11 月8 日（星期二）上午10 时

网络投票日期和时间：2016 年11 月7 日-2016 年11 月8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年11 月8 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2016 年11 月7 日下午 15:00 至2016 年11 月8 日下午15:00 期间的 任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人

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出席。

（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络 投票时限内通过上述系统进行行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1） 截止股权登记日2016年11月1日（星期二）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复 的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （3） 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 7、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。 二、 会议审议事项

1、审议《关于参与发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》；

• 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立花城人寿保险股份

• 有限公司相关事宜的议案》；

• 3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

• 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项

• 的议案》；

• 5、审议《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 以上议案已经过公司第七届董事会第五会议、第七届监事会第四次会议审议

• 通过，相关内容详见于2016 年10 月20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的相关公告。

三、 会议登记办法

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• 1、登记时间：2016年11月3日9：00-12：00，13：30-17：00。

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 3、登记地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼证券部。 4、登记方式：

（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股 凭证办理登记手续；

（3） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

（4） 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在2016 年11 月3 日 下午17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5） 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会 议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容 详见附件三。

五、 其他事项

1、会议联系方式：

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联系人：黄滨、徐力

联系电话：020-22211007 传真：020-22211018

联系地址：广州经济技术开发区金峰园路2号五楼证券部。

邮编：510663

• 2、会议费用：会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、登记表格

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《授权委托书》

附件三、 网络投票的操作流程

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2016年10月20日

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附件一：

广州市香雪制药股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人 姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016 年11 月3 日下午17：00 之前以送 达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及 要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按 登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股 东均能在本次股东大会上发言。

• d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

授权委托书

致：广州市香雪制药股份有限公司

兹委托 先生/女士全权代表本人（公司）出席广州市香雪制药股 份有限公司于2016年11月8日（星期二）召开的2016年第四次临时股东大会，并代 为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权， 对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受 托人（ 享有 不享有）表决权，并（ 可以 不可以）按照自己的意思进

行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

序号	审议议案	同意	反对	弃权
1	《关于参与发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立花城人寿保险股份 有限公司相关事宜的议案》
3	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项 的议案》
5	《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的的方框中打“√”为 准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视 同弃权统计。

委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号号： 委托人持有股数：

委托日期： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 附注：

• 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

• 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：365147；

• 2、投票简称：香雪投票

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《关于参与发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》	1.00
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立花城人寿保险 股份有限公司相关事宜的议案》	2.00
3	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体 事项的议案》	4.00
5	《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》	5.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议

案），对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案， 例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议案互 斥情形予以特别提示。

对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案2 中子议案①，2.02 代表议案2 中子 议案②，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016年11月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月7日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2016年11月8日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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