Xi'an Tourism Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 16, 2024

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2024-48 号

西安旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

• 2.召集人：公司董事会。

• 公司于2024 年12 月16 日召开第十届董事会2024 年第三次临时会议

• 审议通过《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》，提议召开本次 股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公

• 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

• 4.会议时间：

• 现场会议召开时间：2025 年1 月2 日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：

• （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年1 月2

• 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年1 月2 日

• 上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

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开。

• 6.会议的股权登记日：2024 年12 月25 日 7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：西安市曲江新区西影路508 号西影大厦3 层。

• 9.中小投资者的表决应当单独计票。公司本次股东大会表决票统计时，

• 将会对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将于股东大会决议 公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于补选公司董事的议案
1.01	补选陆飞先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限 公司项目贷款提供保证担保的议案	√
3.00	关于为下属公司提供担保额度的议案	√

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• 2.上述议案已经公司第十届董事会2024 年第三次临时会议审议通过。

• 上述议案内容详见2024 年12 月17 日公司指定信息披露报刊 《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

• 3.上述议案需经股东大会特别决议审议通过。

三、出席现场会议登记方法：

• 1.登记时间：2024 年12 月31 日

• （上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）

• 2.登记地点：西安市曲江新区西影路508 号西影大厦3 层公司董事会

• 办公室。

联系人： 白玮琛 张倓曌

联系电话：（029）82065555

传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室） 联系邮箱：xatour@000610.com

• 3.登记方式：

• 1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合

• 条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股 东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

• 2）委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人 股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代 理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账 户卡、营业执照复印件办理登记手续。

• 3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内

• 容一致。

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• 4）本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作 需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

• 1.本次股东大会出席者所有费用自理。

• 2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会 的进程按当日通知进行。

七、备查文件

• 1.第十届董事会2024 年第三次临时会议决议 特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

西安旅游股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十六日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称

• 为“西旅投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

• 3.本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 本次股东大会无累积投票议案。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

• 表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年1 月2 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年1 月2 日上午9:15 至下

• 午15:00 期间的任意时间。

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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查 阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件二 ：

授权委托书

委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2025 年第一次临时股东大会 委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注 明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于补选公司董事的议案
1.01	补选陆飞先生为公司第十届董事会 非独立董事	√
2.00	关于变更为迭部县扎尕那生态旅游 文化发展有限公司项目贷款提供保 证担保的议案	√
3.00	关于为下属公司提供担保额度的议 案	√

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）：

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