Xi'AN CATERING CO., LTD. — Management Reports 2020

Apr 14, 2020

西安饮食股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019年,监事会作为公司的监督机构,本着对全体股东负责的精神, 按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,对报告 期内董事会、经营管理层的工作及公司经营情况进行了监督。2019年,监 事会开展工作情况如下:

一、召开监事会会议情况

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第八届监事会第十二次会议	2019年3月18日	(1)《公司2018年度监事会工作报告》(2)《公司2018年年度报告》及摘要(3)《公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(4)《公司2018年度内部控制评价报告》
2	第八届监事会第十三次会议	2019年4月25日	《公司2019年第一季度报告》及摘要
3	第八届监事会第十四次会议	2019年8月26日	(1)《关于会计政策变更的议案》(2)《2019年半年度报告》及摘要(3)《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	第八届监事会第十五次会议	2019年10月18日	《公司2019年第三季度报告》及摘要
5	第八届监事会第十六次会议	2019年12月5日	《关于换届选举监事的议案》
6	第九届监事会第一次会议	2019年12月23日	《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

报告期内,依照法定程序共召开6次监事会会议,情况如下:

二、出席股东大会及列席董事会情况

报告期内,公司监事出席了公司2018年年度股东大会、2019年第一次、 第二次临时股东大会,列席了各次董事会会议,对董事会会议、股东大会 程序的合规、合法性进行了监督。

三、报告期内依法行使监督职权

1、公司依法运作情况。

报告期内,公司监事会成员依据《公司法》、《证券法》等法律、法规 以及《公司章程》,对公司运作情况进行了监督。通过列席董事会会议、 股东大会,参与了公司重大经营决策讨论,并对公司的决策程序、财务状 况和经营情况进行了监督。监事会认为,公司各项决策程序合法有效,建 立了较为完善的内部控制制度。

2、公司董事和高级管理人员履职情况。

报告期内,公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益、股东利益的行为。

3、检查公司财务状况。

监事会认为,公司 2019 年度财务报告符合《企业会计准则》的要求, 真实、公允、完整地反映了企业的财务状况、经营成果。希格玛会计师事 务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告,真实、 客观地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成 果和现金流量等有关信息。

4、报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项,不存在损害股 东利益的状况。

5、公司关联交易。

2019年度,公司未发生新的达到披露标准的关联交易。报告期内发生 的以前年度审议的关联交易均按市场公平交易的原则进行,未发现损害公 司和股东利益的情况。

6、募集资金存放和使用情况。

报告期内,公司根据募集资金投资项目的进展,严格按照《募集资金 存放及使用管理办法》对募集资金实行专款专用。同时,为加快募投项目 建设进程,提高募集资金使用效率,经公司股东大会审议批准,同意变更 部分募集资金用途,用于购置募集资金项目土地使用权,既弥补了购置该 项目土地的资金缺口,又有效提高了募集资金使用效率。2019年度募集资 金项目共计支出为10,580.93万元。监事会认为,公司2019年度募集资金 的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金存放和使用的相关规定,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违 规情形。

2020年,公司面临更大的挑战,公司监事会将继续按照法律、法规和 《公司章程》的规定,严谨履职,加强对公司董事和高管人员的监督检查, 加强对公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督, 防范经营风险,切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

西安饮食股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十三日