Xi'AN CATERING CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021—056

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时 会议通知于2021 年11 月26 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位 董事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第四次临时会议于2021 年12 月2 日在公司会议室召 开，应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司 法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过《关于签署<安置还产补偿补充协议书>的议案》。

具体内容详见同日对外披露的《关于签署<安置还产补偿补充协议书>的 公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

公司第九届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会 2021 年12 月2 日