XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-25

厦门港务发展股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本公司于2014 年4 月14 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第

• 五届董事会第三次会议的书面通知；

• 2、本公司于2014 年4 月24 日（星期四）以通讯表决方式召开第五届董事

• 会第三次会议；

• 3、本次会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人；

• 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2014年第一季度报告》；

具体内容参见2014 年4 月25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网《厦门港务发展股份有限公司2014 年第一季度报告正文》、《厦门港务发展股 份有限公司2014 年第一季度报告全文》。

本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于公司拟变更注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》； 因公司搬迁，注册地址拟作相应变更，根据相关法律法规的规定，公司对《公 司章程》相关条款作相应修改：将《公司章程》第五条“公司住所：厦门市湖里 区长岸路海天港区联检大楼13楼 邮政编码：361006”变更为“公司住所：厦门 市东港北路31号港务大厦20楼、21楼 邮政编码：361013”，并授权公司经营班 子办理公司注册地址变更及其涉及的工商变更登记等相关事宜。

公司章程修订前后对照表：

本次修订前 本次修订后

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	第五条 公司住所：厦门市湖里区 长岸路海天港区联检大 楼13楼 邮政编码：361006	第五条 公司住所：厦门市东港北路 31号港务大厦20楼、21楼 邮政编码：361013

本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过

本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见2014年4月25日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关 于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》。

3、审议通过了《关于召开公司2014 年度第三次临时股东大会的议案》；

由于上述第2项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2014 年5月12日（星期一）召开2014年度第三次临时股东大会，具体内容详见2014年4 月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公 司董事会关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2014 年4 月24 日

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