XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-08

厦门港务发展股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、监事会会议召开情况

• 1、本公司于2014 年1 月14 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第

• 五届监事会第一次会议的书面通知；

• 2、本公司于2014 年1 月24 日（星期五）上午以现场表决方式在公司会议

• 室召开第五届监事会第一次会议；

• 3、本次会议应参会监事5 人，现场参会监事4 人（监事吴伟建先生因另有

• 公务未能亲自参加本次会议，委托监事周毅榕女士代为出席会议并行使表决权）；

  • 4、本次会议由监事会主席陈朝辉先生主持；

• 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定。

  • 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举陈朝辉先生

为公司监事会主席，任期三年（陈朝辉先生简历附后）。

• 本项议案以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2014 年1 月24 日

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附件：简历

陈朝辉先生：1969 年出生，硕士研究生，高级工程师。现任厦门国际港务 股份有限公司副总经理，厦门港电服务有限公司执行董事。历任厦门港东渡作业 区技术员、门机队副队长、厦门港石湖山码头公司机械队队长、副总经理、总经 理、厦门崇屿集装箱码头有限公司副总经理、总经理。

陈朝辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及实际控制人之间无关 联关系，任持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司副总 经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

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