XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 9, 2011

独立董事相关事项独立意见

一、公司独立董事对公司董事会拟聘任董事会秘书的独立意见：

我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解所聘人员的个人简历、工作绩 效等情况后，发表独立意见如下： 1、本次聘任的董事会秘书刘翔先生具备与其 行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他 不得担任上市公司董事会秘书之情形。 2、聘任董事会秘书的提名、聘任程序符 合《公司章程》等相关规定。 3、经了解刘翔先生的教育背景、工作经历和职业 素养，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。公司独立董事认 为，刘翔先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任 刘翔先生为公司董事会秘书。

二、公司独立董事对董事候选人提名的独立意见：

董事候选人杨宏图先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事候选人的提名合法有效，同意推 荐杨宏图先生为董事候选人。

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