XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Management Reports 2018

Apr 17, 2018

厦门光莆电子股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

（李晋闽）

各位股东及股东代表：

本人作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，在任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度 的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。在2017 年的工作中，本人积 极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员 会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了 独立董事的独立性和专业性作用，积极维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2017 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

2017 年，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的职责。2017 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项 认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2017 年，公司共召开了9 次董事会会议，4 次股东大会。作为独立董事，本人在召 开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会中认真审核议案内容， 独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：

姓名	召开董事 会次数	出席董事会次数	出席董事会次数	出席董事会次数	召开股东 大会次数	出席股东大会次数	出席股东大会次数	出席股东大会次数
		亲自出席	委托出席	缺席		亲自出席	委托出席	缺席
李晋闽	9	8	1	0	4	4	0	0

二、发表独立意见情况

2017 年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情 况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、 法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：

1、2017 年5 月24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，本人就《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行 现金管理的议案》发表了独立意见。

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2、2017 年6 月18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，本人就《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

三、在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个 专门委员会。本人作为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，2017 年度 按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委 员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，履行了作为专门委 员会委员的职责。

报告期内，审计委员会召开了4 次会议，就年度和季度财务数据进行审核，我们委 —— 员一致认为，公司财务会计报表严格按照《企业会计准则 基本准则》和其他各项会 计准则的规定进行确认和计量，如实反映了企业的交易与其他经济事项，真实而公允地 反映企业的财务状况、经营成果以及现金流量，因此审议通过了相应议案并同意提交董 事会表决。薪酬与考核委员会召开了1 次会议，审议《关于调整公司独立董事薪酬的议 案》，我们委员一致认为，公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发 展做出了重要贡献，因此同意将该议案提交董事会表决。

四、保护投资者权益方面所作的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露 管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。

2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、 电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋 势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履 职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审 核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策 的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法 律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市 公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思 想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范 运作。

五、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

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3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2017 年，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的 作用，主动了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事 会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳 定、健康发展作出努力。

独立董事：李晋闽 年 月 日

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