XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 19, 2017

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-043

厦门光莆电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017 年10 月19 日上午10:00 在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于2017 年10 月12 日以电子邮 件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女 士召集并主持。公司现有董事7 名，实际参与表决董事7 名（其中：独立董事李 晋闽先生因出差未能亲自参加本次会议，委托独立董事林建东先生代为出席会议 并行使表决权；董事钱文晖先生因出差未能亲自参加本次会议，委托董事吴晞敏 先生代为出席会议并行使表决权），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的 规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、《关于公司2017 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年第三季度报告全文》（公告 编号：2017-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于增加向商业银行申请综合授信的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟增 加向商业银行申请不超过5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信期

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具 体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加向商业银行申请综合授信 的公告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、《关于提请召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2017-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、厦门光莆电子股份有限公司2017 年第三季度报告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会 2017 年10 月19 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==