Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2013

Dec 27, 2013

证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2013--041

厦门建发股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2013 年 12 月 16 日以书 面及电邮的送达方式通知全体董事，并于 2013 年 12 月 27 日以通讯表决的方式 召开，截至 12 月 27 日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事 认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《 2013 年前三季度利润分配预案》。

公司 2013 年 1-9 月共实现净利润 1,909,313,245.08 元，其中归属于母公司所 有者的净利润 1,580,759,658.43 元，加上年初未分配利润 7,089,178,243.57 元，扣 除 2012 年度已分配现金红利 335,662,611.15 元，本公司 2013 年 9 月末未分配利 润为 8,334,275,290.85 元。

根据公司经营及未来发展情况，为回报公司股东，公司董事会制定《2013 年前三季度利润分配预案》如下：以本公司 2013 年 9 月末总股本 2,237,750,741 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 447,550,148.20 元。公司本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述利润分配预案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》。

鉴于公司已于近期搬迁至新的办公地点，董事会同意修改《厦门建发股份有 限公司章程》中的第五条。

原第五条：“公司住所：福建省厦门市鹭江道 52 号海滨大厦 7 层。邮政编码： 361001。”

现拟修订为：“公司住所：中国福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国 际大厦 29 层。邮政编码：361008。”

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

公司 2014 年第一次临时股东大会召开时间及其他相关事项将另行通知。 特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会 二〇一三年十二月二十七日