Xiamen C&D Inc. — Board/Management Information 2007

Mar 29, 2007

证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号:临2007-012

厦门建发股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

公司第三届监事会第十二次会议于2007 年3 月28 日召开，应到监事三名， 实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会 议审议通过了以下事项：

一、2006 年度监事会工作报告；

2006 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定，着重从推进公司法人治理、规范财务运作、依法经 营等方面认真展开监督工作，公司监事会认为：公司董事会2006 年度能够依照《公 司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行规范运作，进一步完善了内部管 理制度，建立了良好的内控机制，公司董事会及高级管理人员均能尽心尽力地履 行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，经营决策合规、合法。公司的董事和 高级管理人员在履行职责时没有违反国家法律和公司章程的行为，也没有损害公 司利益的行为。

天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见 的2006 年度财务审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公 司收购、出售资产和定价决策程序合法，交易价格公平合理，没有发现任何内幕 交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

公司董事会就各项议案的审议过程符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。

二、公司 2006 年度报告及摘要 :

公司监事会根据《证券法》第68 条规定和《公开发行证券的公司信息内容与 格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2005 年修订）的有关要求，对董事 会编制的2006 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司2006 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2006 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状 况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2006 年年报编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。

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因此，我们保证公司2006 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别连带责任。

三、 关于监事会换届选举及推荐第四届监事会监事候选人的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会即将届满三 年，经公司控股股东厦门建发集团有限公司提名：推荐以下人员为公司第四届监 事候选人：李永、林芳。另收到公司职工代表大会的推荐函，推荐江桂芝为第四 届监事会职工监事（简历附后）。

厦门建发股份有限公司监事会

2007 年3 月28 日

附：监事候选人简历：

李永：男，51 岁，高级工程师，现任厦门建发股份有限公司监事会主席、厦门华侨电子 股份有限公司监事会主席、总经理助理。历任厦门建发集团有限公司部门副经理、经理、总经 理助理等职。

林芳：女，37 岁，会计师，现任厦门建发集团有限公司审计部总经理，历任联发集团审 计部副经理、经理等职。

江桂芝：女，36 岁，会计师。现任厦门建发股份有限公司信用管理部副总经理，历任现 任厦门建发股份有限公司财务部副经理等职。

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