WYSIWYG STUDIOS CO., LTD. — AGM Information 2021

Sep 23, 2021

위지윅스튜디오/주주총회소집결의/(2021.09.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.08.25
3. 정정사유	임시주주총회 안건 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 임원 변경의 건	[부의안건] 1. 제1호 의안: 정관 변경의 건 2. 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안: 사내이사 송병준 선임의 건   - 제3-2호 의안: 사내이사 안병태 선임의 건   - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 홍승준 선임의 건   - 제3-4호 의안: 사외이사 김방현 선임의 건   - 제3-5호 의안: 사외이사 윤대현 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	임시주주총회 안건에 대한 세부내용은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 재확정할 예정입니다.	1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. 3)코로나19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-08
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 170길 20 (신사동, 청호빌딩), 주식회사 위지윅스튜디오 본관 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 1. 제1호 의안: 정관 변경의 건 2. 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안: 사내이사 송병준 선임의 건    - 제3-2호 의안: 사내이사 안병태 선임의 건    - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 홍승준 선임의 건    - 제3-4호 의안: 사외이사 김방현 선임의 건    - 제3-5호 의안: 사외이사 윤대현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. 3)코로나19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.
※관련공시	2021-08-25 주주총회소집결의 2021-08-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병준	1976-01	3	신규선임	- 서울대학교 전기공학부 학사 - 現 ㈜게임빌 의장 - 現 ㈜컴투스 의장
안병태	1974-09	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 학사 - 네이버㈜ 게임투자실 수석 - ㈜NHN엔터테인먼트 파트너사업실 책임 - 넷마블㈜ IP사업팀 부장 - 現 ㈜컴투스 신사업전략실 및 IP전략실 실장
홍승준	1975-01	3	신규선임	- 명지대학교 국어국문학 학사 - 現 (주)컴투스 개발운영센터 센터장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김방현	1978-08	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 학사 - 김장법률사무소 변호사 - University of California, Davis Visiting Scholar - 現 법무법인(유한)태평양 변호사	주식회사 큐로컴 사외이사
윤대현	1969-01	3	신규선임	- 서울대학교 의과대학 학사 - 서울대학교 의과대학 석사 - 건국대학교 의과대학 박사 - 現 서울대학교병원 정신건강의학과 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급 저작권의 관리 및 기타 관련 사업 1. 게임 소프트웨어 기획, 제작 및 유통업 1. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-