Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 8, 2022

无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021年度，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股 份”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《无锡帝科电子材料股份有限 公司章程》、《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司 良好的运作和可持续发展。现将董事会2021年度的主要工作报告如下：

一、 2021 年度经营情况分析

2021 年公司董事会、管理层紧紧围绕公司战略规划和年度经营目标，多措 并举，有序推进并完成各项任务，增强公司主营业务核心竞争力，推动公司持续、 快速的发展。

1. 经营情况

2021 年，公司实现营业收入 2,814,456,026.02 元，同比增长 77.96%；营业利 润 91,329,237.76 元，同比增长 2.35%；利润总额 100,612,986.49 元，同比增长 7.03%； 归属于上市公司股东的净利润 93,935,699.23 元，同比增长 14.43%；扣除非经常 性损益后归属于上市公司股东的净利润 105,358,110.58 元，同比增长 31.60%。截 止 2021 年末，公司总资产 2,265,325,565.08 元，同比增长 39.96%；归属于上市 公司股东的净资产 931,922,064.65 元，同比增长 11.66%。报告期内公司积极把握 市场机遇，通过采取加强技术创新和产品研发、加大市场开拓力度、加强应收账 款、白银和外汇风险管理等有效措施，保持住公司稳健的发展势头。

2. 市场开拓

公司自成立以来一直致力于通过高性能电子材料服务于光伏新能源与半导 体电子等应用领域，依靠良好的产品品质和高效响应客户需求的优势，已与国内 新能源光伏下游知名企业建立了长期稳定的合作关系。同时，由于公司的主要客 户大多为国内所属行业特别是细分行业龙头企业，双方长期稳定的合作为公司的 良性发展奠定了基础。2021 年，新能源光伏行业的稳定增长带动了公司营业规

模的增长。

3. 技术和产品创新

报告期内，公司不断加强研发团队建设、加大研发投入力度，升级宜兴研发 中心的同时，上海研发中心也已投入使用。通过持续的技术研发和创新，在光伏 新能源领域，积极推动无网结细线印刷技术量产、不断提升 P 型大硅片电池导电 银浆的转换效率实现了显著的提效降本，显著提升了 N 型高效电池导电银浆产 品的竞争力，和行业客户展开了广泛的合作，各项性能处于行业领先地位，其中 N 型 TOPCon、IBC 电池导电银浆产品持续批量供货、N 型 HJT 电池低温银浆产 品实现小批量出货；在半导体电子领域，不断拓展丰富芯片封装导电粘合剂产品 组合，加强市场开发力度，持续出货并优化客户结构。

二、 董事会日常工作情况

一 ( ) 董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会共召开了 11 次董事会，所有会议召集和召开程序、 出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。 会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2021年1月27日	第一届董事会第 二十六次会议	1.《关于公司申请综合授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》 2.《关于提请召开2021年第一次临时股东大 会的议案》
2	2021年3月26日	第一届董事会第 二十七次会议	1.《关于<公司2021年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》； 2.《关于<公司2021年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激励计划相关事宜的议案》； 4.《关于提请召开2021年第二次临时股东大 会的议案》
3	2021年4月23日	第一届董事会第 二十八次会议	1.《关于公司<2020年度总经理工作报告>的 议案》； 2.《关于公司<2020年度董事会工作报告>的 议案》； 3.《关于公司<2020年度财务决算报告>的议 案》；

			4.《关于公司<2020年度审计报告>的议案》； 5.《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议 案》； 6.《关于公司2020 年度利润分配预案的议 案》； 7.《关于公司<2020 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告>的议案》； 8.《关于公司<2020 年度控股股东及其他关 联方资金占用情况的专项说明>的议案》； 9.《关于公司<2020 年度内部控制自我评价 报告>的议案》； 10.《关于公司2021 年度董事薪酬及津贴方 案的议案》； 11.《关于公司2021 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》； 12.《关于续聘2021 年度会计师事务所的议 案》； 13.《关于会计政策变更的议案》； 14.《关于提请召开公司2020 年年度股东大 会的议案》； 15.《关于公司<2021 年第一季度报告>的议 案》
4	2021年5月11日	第一届董事会第 二十九次会议	1.《关于向公司2021年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的议案》
5	2021年6月10日	第一届董事会第 三十次会议	1.《关于修改<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》； 2.《关于董事会换届选举暨提名公司第二届 董事会非独立董事候选人的议案》； 3.《关于董事会换届选举暨提名公司第二届 董事会独立董事候选人的议案》； 4.《关于提请召开2021年第三次临时股东大 会的议案》
6	2021年6月29日	第二届董事会第 一次会议	1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议 案》； 2.《关于选举公司第二届董事会各专门委员 会委员的议案》； 3.《关于聘任公司总经理的议案》； 4.《关于聘任公司其他高级管理人员的议 案》； 5.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7	2021年7年15日	第二届董事会第 二次会议	1.关于无锡帝科电子材料股份有限公司符合 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案； 2.关于无锡帝科电子材料股份有限公司发行

			股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 议案； 3.关于《无锡帝科电子材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》及其摘要的议案； 4.关于本次交易预计构成重大资产重组的议 案； 5.关于本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市的 议案； 6.关于本次交易构成关联交易的议案； 7.关于本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第四十三条规定的议案； 8.关于本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条规定的议案； 9.关于本次交易符合《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》第四条规定的 议案； 10.关于公司股票价格波动是否达到《关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知》第五条相关标准的说明的议案； 11.关于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性的说明的议 案； 12.关于本次交易相关主体不存在依据《关于 加强与上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的议案； 13.关于本次交易符合《创业板上市公司持续 监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产 重组审核规则》第七条、第九条规定的议案； 14.关于本次交易前12 个月内购买、出售资 产情况的议案； 15.关于本次交易符合《创业板上市公司证券 发行注册管理办法(试行)》相关规定的议案； 16.关于与交易对方签署附生效条件的《发行 股份购买资产协议》的议案； 17.关于提请股东大会授权董事会办理本次 交易相关事宜的议案； 18.关于暂不召开股东大会审议本次交易相 关事项的议案。
8	2021年8月4日	第二届董事会第 三次会议	1.关于变更经营范围、修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案；

			2.关于修改《信息披露事务管理制度》的议 案； 3.关于制定《对外提供财务资助管理制度》 的议案； 4.关于2021年度日常关联交易预计的议案； 5.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案； 6.关于提请召开公司2021年第四次临时股东 大会的议案
9	2021年8月26日	第二届董事会第 四次会议	1.关于公司2021 年半年度报告及摘要的议 案； 2.关于公司2021年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案
10	2021年10月 26日	第二届董事会第 五次会议	1.关于公司《2021年第三季度报告》的议案
11	2021年12月 30日	第二届董事会第 六次会议	1.关于无锡帝科电子材料股份有限公司符合 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案； 2.关于无锡帝科电子材料股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 议案； 3.关于《无锡帝科电子材料股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》及其摘要的议案； 4.关于本次交易构成重大资产重组的议案； 5.关于本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市的 议案； 6.关于本次交易构成关联交易的议案； 7.关于本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条规定的议案； 8.关于本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第四十三条规定的议案； 9.关于本次交易符合上市公司重大资产重组 管理办法第四十四条及其适用意见等相关规 定的议案； 10.关于本次交易符合《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》第四条规定的 议案； 11.关于公司股票价格波动是否达到《关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知》第五条相关标准的说明的议案； 12.关于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性的说明的议

案； 13. 关于本次交易相关主体不存在依据《关于 加强与上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的议案； 14. 关于本次交易符合《创业板上市公司持续 监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及 《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产 重组审核规则》第七条、第九条规定的议案； 15. 关于本次交易符合《创业板上市公司证券 发行注册管理办法(试行)》相关规定的议案； 16. 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资 产情况的议案； 17. 关于与交易对方签署附生效条件的《发行 股份购买资产协议之补充协议》的议案； 18. 关于与史卫利签订附条件生效的《发行股 份购买资产之盈利补偿协议》的议案； 19. 关于本次交易估值机构的独立性、假设前 提的合理性、估值方法与目的的相关性以及 估值定价的公允性的议案； 20. 关于公司发行股份购买资产定价的依据 及公平合理性说明的议案； 21. 关于本次交易相关审计报告、估值报告和 备考审阅报告的议案； 22. 关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金摊薄即期回报填补措施的议案； 23. 关于提请股东大会授权董事会办理本次 交易相关事宜的议案； 24. 关于暂不召开股东大会审议本次交易相 关事项的议案。

( 二 ) 董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2021 年，按照《公司法》、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》、《股东 大会议事规则》等有关要求，公司董事会组织召开了 5 次股东大会，认真执行股 东大会决议和股东大会的授权事项。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要议案
1	2021年2月19日	2021年第一次临时股东 大会	1.《关于公司申请综合授信额度 并接受关联方提供担保暨关联 交易的议案》
2	2021年4月14日	2021年第二次临时股东 大会	1.《关于<公司2021年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》；

			2.《关于<公司2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相 关事宜的议案》
3	2021年5月18日	2020年年度股东大会	1.《关于公司<2020年度董事会 工作报告>的议案》； 2.《关于公司<2020年度监事会 工作报告>的议案》； 3.《关于公司<2020年度财务决 算报告>的议案》； 4.《关于公司<2020年年度报 告>及摘要的议案》； 5.《关于公司2020年度利润分 配预案的议案》； 6.《关于公司2021年度董事薪 酬及津贴方案的议案》； 7.《关于公司2021年度监事薪 酬方案的议案》； 8.《关于续聘2021 年度会计师 事务所的议案》
4	2021年6月29日	2021年第三次临时股东 大会	1.《关于修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》； 2.《关于监事会换届选举暨提名 公司第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》； 3.《关于董事会换届选举暨提名 公司第二届董事会非独立董事 候选人的议案》； 4.《关于董事会换届选举暨提名 公司第二届董事会独立董事候 选人的议案》
5	2021年8月20日	2021年第四次临时股东 大会	1.《关于变更经营范围、修改< 公司章程>并办理工商变更登记 的议案》； 2.《关于2021 年度日常关联交 易预计的议案》； 3.《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》

( 三 ) 换届选举情况

报告期内，因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 《公司章程》的规定，公司规范运作董事会换届选举，对董事会非独立董事和独 立董事进行了换届选举。公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东 大会选举产生了公司第二届董事会，由 3 名独立董事及 6 名非独立董事组成。同 日召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长及各专门委员 会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

( 四 ) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职 能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展工 作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信 息等。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，就公司定期报告、关联交易、重 大资产重组等相关议案进行了审议，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见， 就审计工作的重大事项进行沟通及建议；督促审计工作进度，就审计过程中发现 的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，切实履行了董事 会审计委员会的责任和义务，充分发挥了审核与监督作用，强化了董事会决策功 能。

战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职 责，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告 期内，战略委员会召开 4 次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状 况，对公司 2021 年发展规划及重大决策事项进行了讨论和审议，切实履行了战 略委员会的工作职责。

提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》及其他有关规定，对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，报告期内，提名委 员会召开 3 次会议，对公司董事候选人资格进行审查，对高级管理人员工作进行 评估，切实履行了提名委员会的工作职责。

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定， 积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级 管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。报告期内，薪 酬与考核委员会共召开 2 次会议，对公司 2021 年限制性股票激励计划和 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案等事项进行了讨论与审议，充分发挥专业 性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

( 五 ) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席 董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公 司发生的聘任审计机构、募集资金使用和管理、限制性股票激励计划、发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易等需要独立董事发表事前认可意见或独立 意见的事项均出具了独立、专业意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独 立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作、内 部控制建设等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

( 六 ) 董事会其他事项

1. 公司治理情况

公司严格按照《公司法》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，已 建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的治理结构，建立健全了公司内 部管理和控制制度。公司及时按照《证券法》、《创业板上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司 各项治理制度的要求，对《公司章程》，和《信息披露事务管理制度》进行修订 和完善，并制定了《对外提供财务资助管理制度》，不断健全和完善公司治理结 构。同时，公司在 2021 年度实现平稳换届，董事会、监事会、股东大会合规高 效运作，公司治理水平持续提升。

1. 信息披露和投资者关系管理

2021 年，董事会严格按照公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部 报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整 地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、

投资者调研、公司电话热线在线的多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流， 解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

三、 2022 年董事会重点工作

2022 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科 学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2022 年经营 目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

(一) 积极推动 2022 年经营目标的达成

2022 年，公司将密切关注行业发展趋势及国家产业政策导向，抓住“碳达 峰、碳中和”的发展机遇，以客户需求为导向，紧抓产品创新和技术升级，持续 加大市场开拓力度，保持公司在光伏导电银浆行业的品牌优势和产品竞争力，积 极达成公司 2022 年经营目标的实现。

(二) 继续提升公司规范运作和治理水平

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严 格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召 集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分 发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提 供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和 学习，提高履职能力以及工作规范性。

(三) 规范信息披露

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格按照相关监管要求 认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报 告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息 披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

(四) 做好投资者关系管理工作

2022 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电 话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通并切 实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保

管；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会以便投资者积极参与； 通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展及企 业文化，及时报道公司新闻，向投资者提供更多了解公司的平台，树立公司良好 的资本市场形象。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会 2022 年 3 月 9 日