WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Jul 14, 2014

无锡宝通带业股份有限公司 独立董事对相关事项的专项意见

作为无锡宝通带业股份有限公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第二届董事会第 二十二次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：

一、 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的专项意见

在对公司 2014 年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断， 我们作为公司独立董事一致认为： 2014 年半年度公司募集资金的管理和使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资 金管理和使用违规的情形。

二、关于终止实施《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的 专项意见

在详细了解《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》执行 情况的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：

1 、公司实施股票期权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调 动核心骨干员工的积极性，促进公司持续、健康的发展。但是自公司 2012 年 3 月公司 实施股票期权激励计划以来，宏观经济和市场环境发生了较大变化，公司经营业绩与股 权激励考核指标有较大偏差，若公司继续实施该计划，将很难真正达到预期的激励效果。 因此同意公司董事会决定终止目前正在实施的股票期权激励计划并注销已授予的股票 期权。

2 、公司终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的程序遵循了“公平、公开、 公正”的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等 有关法律法规的相关规定。

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1

• 3 、公司终止股票期权激励计划并注销已授予的股票期权不存在损害公司及全体股

• 东利益的情形。

独立董事：周竹叶 洪冬平 蓝发钦 2014 年 7 月 14 日

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2

（本页无正文，为《无锡宝通带业股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十二 次会议相关事项的专项意见》签字页）

2014 年 7 月 14 日

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