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WUS AGM Information 2021

Jul 21, 2021

52004_rns_2021-07-21_a3aab69b-af0c-4248-b0e0-73898e997719.pdf

AGM Information

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開 會 通 知 書

一、茲訂於110年6月16日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間:上午八時三十分;報到處地點同開會地點),假高雄市楠梓區加昌路600號莊敬堂,召開110年股東常會 ,會議主要內容:(一)報告事項:1.民國109年度營業報告。2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。3.民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國109年底 資金貸與他人及背書保證金額報告。(二)承認事項:1.承認民國109年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國109年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂本公司『股東會 議事規則』案。(四)臨時動議。

  • 二、本公司109年度盈餘分配案,業經董事會擬訂主要內容:股東現金股利每股分配1.5元,計274,110,804元,俟股東常會通過,授權董事會訂定配息基準日分派之。 三、茲依公司法第一六五條規定,自110年4月18日起至110年6月16日止停止股票過戶。

  • 四、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場 報到,若委託代理人出席時,請填具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

  • 五、如有股東徵求委託書,本公司於110年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至 『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。

  • 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月15日至110年6月13日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明 進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

  • 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

  • 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑:請點選基本資料/電子書/年報及股 東會相關資料,輸入本公司代號「2316」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

九、敬請 查照辦理為荷。

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楠梓電子股份有限公司董事會 敬啟
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此致

貴股東

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站 請沿
市 民 大 道您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置:北路 台北鐵路局松山機廠東寧路 土地銀行 興路 中農科技 大樓 隆路 國 內郵資已付 此虛線
南京公寓:204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、棕9、紅25 台北郵局許可證 先
八德東寧路口:202、203、205、257、276、605、605新台五
東興路一:277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北字第 928 號 折
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 再
信 函

開會通知請即拆閱
股 東 台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理或利用,相關資
料將依法令或契約之保存期限保存, 貴股東
如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。
麥帥公路
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105412 地 址:台北市松山區東興路8號地下1樓 請 楠梓電子股份有限公司股務代理人 沿 此 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 虛 股務代理專線:(02)2746-3797(代表線) 線 網 址:http://www.pscnet.com.tw/ 先 證券代號:2316 折 再 撕

  • 1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東 會現場,請貴股東全程配戴口罩,並配合量測體溫。 倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者,請股東回 家休息或迅速就醫治療。

  • 2.本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點, 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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編號: 編號: 核對: 110 證券代號:2316
第二聯: 110 楠梓電子股份有限公司110年股東常會 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以委 託 書 一、禁止交 二、發現違 實者, 股東 委託人(股東) 編號簽名或蓋章 [31] 楠梓電子 第三聯
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110
110年股東常會
出席簽到卡
楠梓電子股份有限公司
110
110年股東常會
出席簽到卡
楠梓電子股份有限公司
委 託 書











委託人(股東) 委託人(股東)
楠梓電子
31
楠梓電子
31
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以
股東 簽名或蓋章




時間:110年6月16日(星期三)上午九時整
地點:高雄市楠梓區加昌路600號莊敬堂
蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司110年6月16日舉行之股東
常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見
,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認民國109年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國109年度盈餘分配案。
3.修訂本公司『股東會議事規則』案。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股
務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項
(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委
託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
楠梓電子股份有限公司
授權日期 年 月 日
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

















(


)













使









































戶號

















或名稱
持有
股數:
股東
戶號:
股東
或代:
理人
姓名
※股東、徵求人、受託代
理人及指派代表人出席
股東會時,請攜帶附有
照片之身分證明文件正
本,以備核驗;法人指
派代表人出席者,另需
檢具加蓋法人股東印鑑
之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩
者均簽名或蓋章者視為
親自出席,但委託書由
股東交付徵求人或受託
代理人者視為委託出席。
親自出席簽名或蓋章處
持有
股數


簽名或蓋章
戶號


或名稱
受託代理人 簽名或蓋章
戶號


或名稱
身分證
字號或
統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處:

委託書用紙使用須知

  • 1.股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書 之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及 廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料 及徵求人對股東會各項議案之意見。

  • 2.受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號 或統一編號。

  • 第 四 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內 聯 填寫統一編號。

  • 4.其他議案事項性質依本規定列示。

  • 5.委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或 電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面 向公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出 席行使之表決權為準。

  • 6.委託書格式如第三聯。

31 楠梓電子股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號 戶號 原留印鑑 原留印鑑
戶名
電話
原登記
(無誤免寄回)
銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號
檢號
(新)變更 銀 行 名 稱 總行代號 分行別 科 目 帳 號 檢號
郵局 存簿(H) 700

  • ※銀行資料務請填寫完整,如因此無法匯款,則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號,請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ,以利正確輸入資料。

  • ※本公司現金股利之發放,除經登記以匯款方式領取者外,其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

  • ※請於110年6月16日前寄回統一綜合證券股務代理部,俾以處理。

CS5

CS5

注 意 事 項

*本次股東會紀念品為:不銹鋼點心碗或等值商品。

*紀念品發放原則:持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念 品。(請參照下表)

第 五 聯

品。(請參照下表)
類別 發放原則(可領取) 發放日期.時間 發放地點 領取時需攜帶文件
親自出席 無股數限制 自110.6.16上午9時起至
股東會開會完畢時截止
股東會會場 開會通知書或身分證
明文件正本
電子方式行使表決權 無股數限制 110.6.16∼110.6.18
上午9時起至下午4時止
1.統一證券股務代理部
2.高雄市楠梓區開發路39號
開會通知書或身分證
明文件正本
純領取紀念品 限制1,000股以上 110.6.7∼110.6.8
上午9時起至下午4時止
1.統一證券股務代理部
2.高雄市楠梓區開發路39號
開會通知書正本

*股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品,自即日起至6月10日止洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。 *紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

楠梓電子股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月16日



序號 徵求人 委任人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務
者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1 統一綜合證券股份有限公司
(簡稱:統一證/統一證券/統一股
代/統一證股代/統一證券股務代
理部)
港中龍投資股份有限公司
節能互利股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
地址:台北市松山區東興路8號
電話:(02)2747-8266
代為處理徵求事務者名稱
長龍會議顧問股份有限公司及其全省各地點
地址:台北市博愛路80號B1
電話:(02)2388-8750
代為處理徵求事務者名稱
全通事務處理股份有限公司及其全省各地點
地址:台北市大同區承德路三段206之2號
電話:(02)2521-2335
*徵求股數限1,000股(含)以上

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點)



徵求點地址 徵求點電話 徵求點地址 徵求點電話 徵求點地址 徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) (02)2913-3480 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) (04)834-4546
台北市中正區重慶南路一段10號1樓 0909-063-718 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行) (04)874-2611
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 0932-000-573 新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面) (02)8242-2665 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) (049)2222-366
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 0980-137-003 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) (02)2265-5723 南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圈) (049)230-2225
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 0966-136-379 新北市三峽區文化路59號1樓 0986-631-558 南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行) (049)2630-350
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店) 0935-295-623 新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車) 0932-921-357 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內) (02)2375-3556 新北市鶯歌區福隆一街12號1樓 0986-631-558 嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路) (05)276-6189
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) (02)2339-1391 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 嘉義縣新港鄉中山路101號 (05)374-2541
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店) (02)2322-5364 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)2992-4784 嘉義縣民雄鄉保生街32號 (05)226-2722
台北市大同區民樂街107號 (02)2552-8400 新北市林口區中正路296巷11弄2號 0906-867-781 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局) (05)2219-989
台北市大同區承德路三段231號 (02)2592-6278 新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣) (02)2848-8984 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 0910-544-688
台北市大同區延平北路三段22-4號(彩券行) (02)2585-0239 新北市淡水區中山路95巷18號1樓 (02)2620-4121 台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面) (06)223-3958
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) (03)956-0316 台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進) (06)358-9419
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口) 0955-480-000 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) (03)523-6082 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間) (02)2505-2215 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台南市南區大同路二段61巷27號 (06)214-3823
台北市中山區建國北路一段96號 0936-128-785 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) (03)579-8131 台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店) (06)260-6319
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 台南市東區小東路360號(日盛證券正對面) (06)208-9267
台北市大安區信義路二段98號(彩券行) (02)2358-1861 新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行) (035)906-019 台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳) (06)312-0498
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局) (02)2365-1110 新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口) (03)559-9598 台南市永康區永康街97號 (06)233-0877
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣) 0933-225-092 新竹縣竹東鎮中正路7號 0952-682-951 台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁) (06)723-1560
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行) (02)2705-8885 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706 台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁) 0911-219-885
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店) (02)2732-5027 桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨) (03)462-3043 台南市新營區三民路128號(博大書局) (06)632-6865
台北市大安區復興南路二段82號 0939-799-838 桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店) (03)463-1822 高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館) (07)221-7561
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行) (02)8732-5595 桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面) (03)480-1964 高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具) (07)211-1234
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁) (02)2703-9167 桃園市楊梅區瑞福街21號 (03)482-1109 高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方) (07)532-0447
台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03)331-8844 高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小) (07)521-6315
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) (02)2336-3999 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 0965-355-336 高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁) (07)333-6897
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入) (02)2307-1773 桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠) 0965-355-336 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) (02)2763-2710 桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁) 0905-654-787 高雄市三民區澄和路58巷16號 0929-043-518
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁) (02)8787-5802 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 0921-480-228 高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面) (07)360-5953
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口) (02)2727-4788 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓 (037)276-045 高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面) (07)351-8476
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) (02)2831-7286 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁) (037)276-045 高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁,近桂林國小) (07)791-6256
台北市士林區中正路403號 (02)2883-3637 台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口) (04)2376-9885 高雄市左營區自由二路410號(新葳美髮美容百貨) (07)558-6399
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站路易莎隔壁彩券行) 0906-578-668 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁) (07)626-7751
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面) (02)2895-6645 台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路) (04)2242-1888 高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口) (07)741-4591
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行) (02)2820-5708 台中市西屯區福上巷327號(近文華路) (04)2452-1306 高雄市鳳山區光復路二段257號 (07)799-1473
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02)2827-3035 台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產) (04)2320-1378 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) (02)2798-5827 台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店) (04)2275-4916 高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場) (07)782-5356
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) (04)2485-1222 高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號 (07)642-1754
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券) (02)2793-3277 台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁) (04)2522-3036 高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花) (07)732-3621
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基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店) 0915-530-630 彰化縣和美鎮美寮路二段431號 0919-217-192 花蓮縣玉里鎮中正路90號 (038)886-922
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