Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2012-031

芜湖长信科技股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

暨2012 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

一、临时提案

芜湖长信科技股份有限公司日前发布了《关于公司三届四次董事会决议公

告》，公司决定修改公司章程，完善利润分配的相关政策。

公司董事会提议在2012 年第一次临时股东大会上增加1 项临时提案，具体 内容为审议《关于修改公司章程》的议案。

鉴于董事会的提案符合公司章程和股东大会议事规则的有关规定，提案程序 合法合规，本公司董事会同意将上述临时提案作为2012年第一次股东大会的第2 项议案，提交该次股东大会审议。

二、现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

（一）、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：芜湖长信科技股份有限公司董事会

2. 会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第三次会议审议通

过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

2. 会议召开时间：2012年9月10日（星期一）上午9：30

3. 现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长

信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

• 联系电话：0553-5656188

• 会议出席对象

（1）截至股权登记日2012年9月6日（星期四）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股

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东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。 （二）、本次股东大会审议的议案

1、《关于增选公司董事的议案》（本议案详细内容请见2012年4月25日披露 于巨潮咨询网的《芜湖长信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公 告》）；

2、《关于修改公司章程的议案》。（本议案详细内容请见2012年8月24日披 露于巨潮咨询网的《芜湖长信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公 告》》）；

（三）、会议登记办法

1．登记时间：2012年9月10日上午8 :00至9: 30

登记地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有 限公司研发中心。

2．登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2012年9月7日17:00 前送达公司董 事会办公室。

通讯地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办公室 邮 编：241009（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

传真：0553-5843520

四、其他注意事项

1．联系方式：

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联系人：高前文、徐磊

联系电话：0553-5656188转8008/ 8102

• 2．本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二0 一二年八月二十三日

附件一：《参会股东登记表》

芜湖长信科技股份有限公司

二0一二年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加芜湖长信科技股份有限公司二0 一二年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决

权：

权：
序号	议 案 内 容	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于增选公司董事的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

表决说明：

• 1 . 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，同

• 意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写 或使用其它符号的视同弃权统计。

• 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

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附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结

• 束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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