Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Management Reports 2018

Apr 19, 2018

芜湖长信科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

本公司监事会共 3 人组成，其中股东代表 2 人，职工代表 1 人。

一、 2017 年度监事会工作情况

报告期内，公司召开了 10 次监事会会议，具体情况如下： 1 、 2017 年 2 月 13 日，监事会召开了第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于控股子公司 向银行申请项目贷款并提供担保的议案》；

2 、 2017 年 3 月 8 日，监事会召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》、 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于本次交易不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于 < 芜湖 长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案 > 的议案》、《关于公司与交易对方签订附生效条件的 < 发行股份及支付现金 购买资产协议 > 的议案》、《关于公司与交易对方签订附生效条件的 < 盈利补偿协议 > 的议案》、《关于聘请本次交易事宜证券服务机构的议案》；

3 、 2017 年 4 月 6 日，监事会召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《 2016 年度监事会工作报告》、《 2016 年度财务决算报告》、《 2016 年度报告》 及其摘要、《 2016 年度利润分配预案》、《关于 2017 年度公司管理层绩效考核办 法》的议案、《聘用会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《长信 科技 2016 年度内部控制自我评价报告》的议案、《关于授权公司经营层办理银行 授信额度》的议案、《关于为下属子公司、参股公司提供担保的议案》、《长信科 技 2016 年度募集资金年度使用情况的专项报告》的议案、《关于使用闲置募集资 金购买理财产品》的议案；

4 、 2017 年 4 月 8 日，监事会召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

5 、 2017 年 4 月 26 日，监事会召开了第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《长信科技 2017 年第一季度报告全文》的议案、《关于投资设立重庆永信科 技有限公司暨注销全资子公司重庆长渝光电科技有限公司的议案》

6 、 2017 年 8 月 7 日，监事会召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》、《关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金改为现金 购买部分股份的议案》、《关于收购境外公司股权的议案》；

7 、 2017 年 8 月 29 日，监事会召开了第四届监事会第二十一次会议，审议 通过了《长信科技关于 2017 年半年度报告的议案》、《长信科技 2017 年中期资本 公积转增股本的预案》、《关于为下属子公司提供担保的议案》、《公司 <2017 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

8 、 2017 年 10 月 24 日，监事会召开了第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《长信科技 2017 年第三季度报告全文》；

9 、 2017 年 11 月 22 日，监事会召开了第四届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于开展人民 币外汇货币掉期交易的议案》；

10 、 2017 年 12 月 8 日，监事会召开了第五届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

二、监事会发表的独立意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公 司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事 项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立 意见：

1 、公司依法运作情况

2017 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控 制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及 《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、 决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员 执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或 损害公司利益的行为。

2 、检查公司财务的情况

监事会对 2017 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地 监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好， 会计无重大遗漏。公司 2017 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况 和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

3 、公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2017 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为： 2017 年度公司，除公司向 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员支付报酬之外不存在其他关联交易。 发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和 《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定；未发现有损害公司和非关联股东利 益的情形。

4 、监事会对公司募集资金使用与管理情况的审核意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司 严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理 制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集 资金没有变更投向和用途。

• 5 、公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内，公司除了对子公司、参股公司发生担保以外，未发生其他股权、 资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6 、对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，

公司监事会对 2017 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见： 公司已结合自身的经营管理需要 , 建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到 有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表 提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保 证。公司 2017 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内 的监督事项无异议。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构 的完善和经营管理的规范运营，以更加严谨的工作态度履行监督职责，拓展工作 思路，谨遵诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东 和广大中小投资者的利益，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会 2018 年 4 月 19 日