Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Management Reports 2013

Mar 28, 2013

芜湖长信科技股份有限公司独立董事

2012年度述职报告

各位董事：

本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2012年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求， 现将2012年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、2012年度出席公司董事会和股东大会会议情况

本人作为公司第三届董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出 决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会的重要决 策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出 合理化建议，全面发挥了独立董事的积极作用。

2012年度，公司召开董事会会议共计5次，作为第三届董事会独立董事，本 人亲自出席了第三届董事会全部五次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议 的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项 议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为2012年度 任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合规，重大经营事项均履行了相关 审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因 此本人对2012年度公司第三届董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出 异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2012年度，本人亲自列席了公司召开的两次股东大会，认真听取了与会股东 的意见和建议。

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二、发表独立意见

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本人对 公司2012年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核 查后，发表独立意见。具体情况为：

（一）公司于2012年3月29日召开第三届董事会第二次会议，本人对《 2011 年度公积金转增和利润分配预案》《关于 2012 年度公司管理层绩效考核办法的议 案》《聘用会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》《关于公司 2011 年度募集资金使用情况的专项报告》《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》《公 司募投项目完工时间调整的议案》《公司将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸） 两个项目合并及完工时间调整的议案》发表了独立意见；

（二）公司于2012年4月5日召开第三届董事会第三次会议，本人对《新增独 立董事提名的议案》发表了独立意见；

三、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司的提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会在 2012年主要履行以下职责：

1、提名委员会：2012年度，公司召开了1次提名委员会会议，本人亲自出席 1次，会议讨论并审核了公司以下事项：《关于对公司第三届董事会新增独立董 事提名的议案》。

2、战略委员会：2012年度，公司未召开了战略委员会会议。

3、薪酬与考核委员会：2012年度，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议， 本人亲自出席1次，会议分别讨论并审核了公司以下事项：《关于公司管理层2011 年绩效考核办法的议案》、《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告的 议案》和《聘用华普会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。

四、对公司进行现场调查的情况

2012年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务 状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董 事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其 他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场 变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

• 1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股

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票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管 理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准 确、完整、及时和公证。

2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营 情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按 时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独 立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。

3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及 到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不 断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思 想意识。

六、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生。

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

• 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

2013年，本人作为公司的独立董事，将继续勤勉尽职，为董事会的科学决策 提供参考意见，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为 公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

最后，希望公司在本届董事会领导下，在新的一年里，稳健经营、规范运作、 创新发展，增强公司的盈利能力，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全 面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员， 在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！

特此报告，请审议。

独立董事：任兆杏

二〇一三年三月二十八日

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