Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Governance Information 2010

Dec 14, 2010

芜湖长信科技股份有限公司

关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据中国证监会《关于2009 年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函 [2009]088 号）和安徽监管局皖证监函字〔2010〕94 号《关于在安徽省辖区新上 市公司中开展公司治理专项活动的通知》文件要求，芜湖长信科技股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）积极认真开展公司治理专项活动，成立了以 董事长为第一责任人专项小组。专项小组认真学习了公司治理及相关文件通知的 内容，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，实事求是地对公司 治理情况进行了深入的自查。安徽省监管局检查组于2010 年11 月对公司进行了 现场检查，提出相关改进意见。根据公司的自查报告、安徽监管局的相关意和深 圳证券交易所的整改工作要求，结合公众评议的情况，公司制定了切实可行的整 改方案并进行了认真整改。

截至本报告披露日，已按中国证监会要求完成公司治理活动自查、接受公众 评议和整改提高等三个阶段的工作。现将该活动各阶段情况报告如下：

一、公司治理专项活动开展的情况

（一）公司治理自查阶段

公司董事会组织董监高人员认真学习中国证监会和安徽监管局关于加强上 市公司治理专项活动的有关文件，领会通知精神，并成立了以董事长为第一责任 人、总经理、财务总监及董事会秘书为成员的公司治理专项活动工作小组，对公 司规范运作情况、内部控制情况、信息披露情况、独立运行情况等内容进行全面

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

1

深入的自查，认真查找公司治理方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的原 因。对自查中发现的问题，公司制定了切实可行的整改计划，形成了相应的自查 报告和整改计划。2010 年9 月8 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于芜湖长信科技股份有限公司专项治理自查报告和整改计划》，报经安徽监 管局备案，并于2010 年9 月9 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。 （二）公众评议阶段

为便于投资者和社会公众了解公司治理情况及反馈意见，公司在 2010 年 9 月 9 日公告的《关于芜湖长信科技股份有限公司专项治理自查报告和整改计划》 中，公布了公司联系地址、联系电话、传真和邮箱、联系人等信息，加强与投资 者沟通，全方位听取投资者和社会公众的意见和建议。在公众评议阶段，公司未 收到社会公众对公司治理情况提出的任何意见或建议。

（三）整改提高阶段

针对自查和安徽监管局现场检查中发现问题，公司认真分析原因，积极制定 整改计划。通过组织相关人员贯彻落实相关的整改计划，公司的内部控制制度进 一步完善，规范运作及治理水平得到提升。

二、公司治理专项活动中发现的问题及整改情况

自上市以来，公司能够按照相关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公 司治理行为，公司“三会一层”、专门委员会等运作基本正常，各项治理制度和 内控制度基本建立健全，投资者关系管理工作有序开展，信息披露和透明工作有 序规范，公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

针对自查和现场检查过程中发现的问题及时整改，具体情况如下：

（一）进一步完善公司法人治理机制。

整改情况：建立健全公司治理结构，包括设立内部审计部门、配备专职内部 审计人员，正式聘任证券事务代表，完善相关会议记录，确保公司相关决策会议 召开合法性和材料的完整性。

结合行业特点和公司实际情况，对公司现有的内控管理流程进行诊断，确定 了公司内部控制管理流程的关键控制点，构建改进的内部控制管理体系框架，形

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

2

成有效的内部控制系统制度和机制方案，并强化内控制度程序和各项内控制度的 执行。

内部审计制度的完善：（1）内部审计部门配置专职的审计人员，并建立了完 善的内部审计制度，实行有效地监督和控制。（2）加强审计委员会对审计部的指 导，审计委员会委员直接负责审计部的日常工作，审计委员会每季度或者不定期 接受审计部的工作汇报，并就审计部的工作给予指导。（3）审计部按照公司内部 审计制度的要求，逐步开展工作。

（二）进一步完善信息披露制度，加强公司投资者关系管理工作。

整改情况：依据公司信息披露事务管理制度，公司的董监高人员、财务和投 资人员等常见内幕信息知情者充分理解信息披露的意义和法律责任，内幕信息知 情者明确信息披露的重要性和规范性，认清自身的职责、自觉增强法制观念。

规范了公司对外发布信息流程，促进公司内幕信息知情人自觉遵守信息披露 制度，加强信息传递管理和报送的保密和签字、承诺等管理工作。

公司继续通过电话咨询、邮件交流、接待投资者来访和咨询，通过网络推介、 网络发布、公司股票信息公告等方式及时发布相关信息，让投资者能够及时了解 公司的经营战略和经营情况，增加与投资者的沟通机会，促进投资者对公司的了 解和认同，维持与投资者的良好关系，树立公司良好的企业形象。

（三）进一步加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，加 强法律法规和公司制度的宣传、学习，提高公司规范运作意识和水平。

整改情况：公司按照有关规定，积极组织包括公司控股股东及公司的董事及 独立董事、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等积极参加了中国证监会、股 票交易所、安徽监管局、相关中介机构等组织的相关培训，及时了解相关政策， 为公司治理奠定良好基础。

（四）完善财务核算基础工作

整改情况：组织公司财务人员进行财务和会计制度的系统学习和培训，规范 会计科目归集和核算，加强记账基础凭证规范工作，做到严格按照财务会计制度 要求进行会计处理，提高会计工作质量，确保会计信息的准确性。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

3

三、公司治理专项活动工作总结

通过开展本次公司治理专项活动，进一步加强了公司董监高人员对于公司治 理的重视程度。同时也发现了公司治理中存在的问题并及时进行了整改，从而对 公司的规范运作水平产生了重要作用。

综上所述，上市公司治理专项活动的开展，有利于本公司进一步加强公司治 理建设，提高规范运作水平。公司将以本次治理活动为契机，继续严格按照《公 司法》、《证券法》和中国证监会本次专项治理活动的要求，认真落实整改措施， 以内控制度建设为重点，不断夯实基础工作，在今后的工作中不断提高公司的规 范运作水平，巩固本次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长 远健康发展奠定坚实的基础。

芜湖长信科技股份有限公司

2010 年 12 月 7 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

4