Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Governance Information 2010

Aug 11, 2010

关于修订公司章程的议案

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的 规定，特对《芜湖长信科技股份有限公司章程》作如下修改。

一、将第三十九条修改为：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、 担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事 会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产 的情形发生。

公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东占用。如 出现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的 情形，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事 提请股东大会予以罢免。

公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股 股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即如发生公司控股股东以包括但不限 于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其 在10个工作日内偿还，控股股东拒不偿还的，公司董事会应立即以公司名义向人 民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡 控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法 律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司 资产。”

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二、将第四十四条修改为：“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者 公司董事会决定的其他地点。召开股东大会的地点应在股东大会的公告通知中予 以明确。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据相关规定提供网 络投票等方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。参与网络投票的股东的身份由深圳证券交易所交易系统确认。

股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中 小投资者参加股东大会提供便利：

（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的 权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东 在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值 溢价达到或超过20%的；

（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资 产总额百分之三十的；

（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；

（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（六）中国证监会、本所要求采取网络投票方式的其他事项。”

三、将第八十二条修改为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会表决。

股东大会选举两名以上非独立董事、非职工代表监事时，实行累积投票制； 选举独立董事时，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、非职工代表监事候选人的提名的方式和程序如下：

（一）非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 的3%以上的股东提名。

（二）独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决 2

权股份总数的1%以上的股东提名，并由董事会提交中国证监会、深圳证券交易所 对其任职资格和独立性进行审核。

（三）非职工代表监事候选人由公司监事会、单独或合并持有公司有表决权 股份总数的3%以上的股东提名。

非独立董事候选人、独立董事候选人及非职工代表监事候选人应在股东大会 召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人的资料真实、 完整并保证当选后切实履行职责。

公司董事候选人按上述程序提出后，董事会负责制作提案并提交股东大会表 决。非职工代表监事候选人按上述程序提出后，监事会负责制作提案送达董事会， 由董事会将其提案列入股东大会会议议程提交股东大会表决。独立董事的选举应 与其他董事的选举分别进行。

职工代表监事的提名、选举通过职工代表大会等民主方式进行。”

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二0一0年八月

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