Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jun 29, 2015

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-059

芜湖长信科技股份有限公司

关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]245 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）63,304,758 股，发行价 格每股19.08 元，募集资金总额为1,207,854,782.64 元，扣除发行费用 27,910,376.96 元后，实际募集资金净额为1,179,944,405.68 元。上述募集资 金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2015 年3 月 26 日出具了会验字[2015]1786 号《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公 司《募集资金管理制度》等规定，公司、公司之子公司赣州市德普特科技有限公 司（以下简称“子公司”）、保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证 券”）分别与中国工商银行股份有限公司南康支行、招商银行股份有限公司赣州 南康支行于近日签订了《募集资金四方监管协议》，主要内容如下：

一、子公司在上述二家银行（以下简称“专户开户银行”）分别开设募集资 金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：

募集资金专户开户行	账号	金额（万元）	用途
中国工商银行股份有限公司南康支行	1510 2001 2900 0012 666	5,365.48	中小尺寸触控显示一体化项目
招商银行股份有限公司赣州南康支行	7979 0016 3710 401	36,000.00

二、公司、子公司、专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、 《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、国海证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对公司、子公司募集资金使用情况进行监督。国海证券应当依据《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度 履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、 子公司和专户开户银行应当配合国海证券的调查与查询。国海证券每季度对公 司、子公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司、子公司授权国海证券指定的保荐代表人方书品、陈功可以随时到 专户开户银行查询、复印公司、子公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户开户银行查询公司、子公司专户有关情况时应出具本人的 合法身份证明；国海证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关 情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户开户银行按月（每月15 日之前）向公司、子公司出具对账单，并 抄送国海证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、子公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元（按 照孰低原则在1000 万元或募集资金净额的10%之间确定）的，子公司和专户开 户银行应及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。

七、国海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国海证券更换保荐 代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议第十一条的 要求向公司、子公司和专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更 换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、专户开户银行连续三次未及时向国海证券出具对账单或向国海证券通知 专户大额支取情况，以及存在未配合国海证券调查专户情形的，公司、子公司有 权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自公司、子公司、专户开户银行、国海证券四方法定代表人或其 授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国海 证券督导期结束后失效。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司

董 事 会 2015年6月29日

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