Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 17, 2015

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2015-022

芜湖长信科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1 、对外投资的基本情况

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与承洺香港有限公司（以 下简称 “ 承洺公司 ” ）、李焕义先生共同在芜湖市经济技术开发区长信科技园投资 设立合资公司。此合资公司拟注册资本 2 亿元人民币，其中公司拟出资 10,000 万元，占合资公司 50% 的股权。

2 、公司第四届董事会第三次会议于 2015 年 4 月 17 日上午以现场表决方式 召开，应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。与会董事经充分讨论， 审议并一致通过了《关于投资设立长信电子有限公司（筹）的议案》。本次对外 投资事项无须提交股东大会审议。

3 、本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资方介绍

1 、承洺香港有限公司

企业名称：承洺香港有限公司

企业类型：投资控股公司

企业住所：香港中环德辅道中121 号远东发展大厦22 楼6 室 法定代表人：陈添超

注册资本： 一股 ／ 港币一元

经营范围：光学贴合服务, 光学膠销售

实际控制人：陈添超

2 、李焕义先生

李焕义 ：男， 1951 年生，香港永久性居民，高级经济师。从 1973 年起先后

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

任东亚真空电镀厂有限公司（香港）技术员、设备工艺及营销经理、总经理，现 任东亚真空公司董事长；曾任长信薄膜科技（芜湖）有限公司副董事长，从 2004 年 12 月年至 2014 年 3 月 28 日担任本长信科技董事长、名誉董事长。现在公司 无任职。

李焕义先生持有东亚真空电镀厂有限公司（香港） 75% 的股权。

三、合资公司基本情况

公司名称：芜湖长信电子有限公司（暂定名，以工商登记为准） 注册资本 : 人民币 20,000 万元

出资类型：现金出资 企业类型：有限责任公司

企业住所：芜湖市经济技术开发区长信科技园

拟定经营范围：各类（不限于汽车、工控、智能家居等）触控显示一体化模 组、智能控制产品、网络关联产品的研发、生产和销售，互联网和大数据相关产 品和服务，以及相关技术咨询、服务；相关的零配件及原辅材料（国家限制、禁 止类产品及有专项规定的产品除外）的生产和销售。

( 以上信息均以工商行政管理机关登记为准。 )

四、本次合资的主要内容

• 1 、出资方式及持股比例： 金额：万元

出资方式及持股比例：		金额：万元
出资方	出资金额	出资比例
芜湖长信科技股份有限公司	10,000	50%
承洺香港有限公司	6,000	30%
李焕义	4,000	20%
合计	20,000	100%

2 、合资公司治理结构：

合资公司董事会拟由 3 名董事组成，其中本公司提名 2 名，承洺公司提名 1

名。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

五、本次投资的目的、风险与影响

（ 1 ）目的及影响

借助承洺公司丰富的技术经验，较好的国际客户资源，整合各方优势资源， 尽快切入汽车、工控、智能家居和一些特殊应用领域的触摸屏、显示屏以及全贴 合市场。智能汽车是未来汽车发展的趋势，公司将重点布局这一领域。本次成立 新公司就是集中精力，重点布局智能汽车、工控、智能家居和一些特殊应用领域 的市场开发，凭借先进的技术装备、成熟的工艺、稳定的品质为国内外客户提供 优质的触控、显示产品。

（ 2 ）存在的风险

配套智能汽车等设备的电子产品需要较长时间来进行测试和认证，且目标客 户的新产品从设计到量产也需要较长的时间，预计合资公司在短时间内将不会产 生投资收益。但合资各方均具备丰富的生产管理经验，且从事的业务方向符合未 来的消费趋势，我们认为新公司能够有效化解投资风险。

（ 3 ）长信原第五事业部和台湾承洺公司

芜湖长信电子成立后，长信科技第五事业部和台湾承洺公司的资产与业务整 体并入新的合资公司，台湾承洺公司成为芜湖电子科技的全资子公司。

六、独立董事事前认可和独立意见

本次对外投资已获公司独立董事事前认可，独立董事认为：本投资项目的实 施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，扩大市场份额，符合公司战略 投资规划及长远利益。

七、备查文件

• 1 、第四届董事会第三次会议决议；

• 2 、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2015 年 4 月 17 日