Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 17, 2015

证券代码： 300088 证券简称：长信科技 公告编号： 2015-025

芜湖长信科技股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称：全资子公司赣州市德普特科技有限公司、全资子公司天津美 泰科技有限公司、控股孙公司深圳德普特电子有限公司

本次担保金额：公司为本公司下属子公司合计提供 41,000 万元银行借款的 连带责任保证担保；

截至公告披露日，本公司对外担保总额为 54,000 万元（含本次担保）。

一、担保情况概述

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17 日召开 的第四届董事会第三次会议，以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

1 、公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特”） 因购买原材料，流动资金需求增加，拟向招商银行股份有限公司赣州南康支行申 请银行借款，公司拟为赣州德普特本次申请的 5,000 万元银行借款提供连带责任 保证担保，担保期限自实际借款合同生效之日起 12 个月。

2 、公司全资子公司天津美泰科技有限公司（以下简称“天津美泰”）因购买 原材料，流动资金需求增加，拟向银行申请银行借款，公司拟为天津美泰特本次 申请的 1,000 万元银行借款提供连带责任保证担保，担保期限自实际借款合同生 效之日起 12 个月。

3 、公司控股孙公司深圳德普特电子有限公司（以下简称“深圳德普特电子”） 因购买原材料，流动资金需求增加，拟向银行申请银行借款，公司拟为深圳德普 特电子特本次申请的 35,000 万元银行借款提供连带责任保证担保，担保期限自 实际借款合同生效之日起 12 个月。

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由于本次担保单笔金额超过公司最近一期经审计净资产的 10% ，公司连续十 二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30% ，被担保公司赣州德 普特、深圳德普特电子的资产负债率超过 70% ，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审 议。董事会授权董事长陈奇先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办理本 次担保事宜，签署相关法律文件。

3 、截至目前，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司董事 会审议通过后于近日签署。

二、被担保人基本情况

1 、赣州市德普特科技有限公司

被担保人：赣州市德普特科技有限公司

. 成立日期：2008 年 8 月 20 日

. 住所：南康市龙岭工业园西区 A8-A10 段

. 法定代表人：廖斌

. 注册资本：人民币 11,300 万元

. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

. 经营范围：触摸屏的技术开发、生产、销售；电子产品、电子原材料、家

用电器生产、销售（国家有专项规定的除外）

. 股权结构： 本公司持有赣州德普特 100% 股权。

. 其他事项：赣州德普特不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

. 财务状况：

经华普天健会计师事务所审计， 截至 2014 年度末，赣州德普特资产总额 71217 万元，负债总额 52340 万元，净资产 18877 万元； 2014 年度赣州德普特 实现营业收入 55394 万元，净利润 -138 万元。

2 、天津美泰真空技术有限公司

. 被担保人：天津美泰真空技术有限公司

. 成立日期： 2006 年 4 月 4 日

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. 住所：天津市静海县大丰堆镇靳庄子村南

. 法定代表人：沈励

. 注册资本： 358.50 万美元

. 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

. 经营范围：生产、销售屏蔽电磁波玻璃；透明导电、金属化、绝缘、光电 场致变性、增透减反射、太阳能电池玻璃与塑料板材；太阳能电池材料；研究开 发镀膜工艺技术、生产加工镀膜工艺产品；平板玻璃深加工技术及设备制造与销 售；真空镀膜设备及真空应用设备的制造与销售；研究开发和生产导电镀膜玻璃 及其光电子镀膜玻璃；液晶显示器和触摸屏相关镀膜材料；机械设备租赁；本公 司产品的咨询服务。

. 股权结构： 本公司持有天津美泰 100% 股权。

. 其他事项：天津美泰不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

. 财务状况：

经华普天健会计师事务所审计，截至 2014 年度末，天津美泰资产总额 10288 万元，负债总额 5894 万元，净资产 4394 万元； 2014 年度天津美泰实现营业收 入 2991 万元，净利润 -456 万元。

3 、深圳市德普特电子有限公司

. 被担保人：深圳市德普特电子有限公司

. 成立日期：2014 年 4 月 18 日

. 住所：深圳市宝安区西乡街道固戍社区南太路 2 号

. 法定代表人：廉健

. 公司类型：有限责任公司

. 经营范围：触摸屏的技术开发、生产、销售；液晶显示模块、液晶显示屏、 触摸液晶显示屏的研发、生产与销售；电子产品、电子原材料、家用电器生产、 销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；货物及技术进出口。（法 律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

. 其他事项：深圳德普特电子不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

. 财务状况：

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经华普天健会计师事务所审计， 截至 2014 年度末，深圳德普特电子资产总 额 33257 万元，负债总额 28718 万元，净资产 4539 万元； 2014 年度深圳德普特 电子实现营业收入 17367 万元，净利润 -1493 万元。

三、拟签署担保协议的主要内容

1 、 . 担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

• . 被担保方（债务人）名称：赣州市德普特科技有限公司；

• . 债权人名称：招商银行股份有限公司赣州南康支行；

• . 担保方式：连带责任保证担保；

• . 担保金额：人民币 5000 万元；

• . 担保期限：自借款合同生效之日起 12 个月，具体的担保期限以签署的担

保协议约定的为准；

. 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公 司董事会审议通过后于近日签署。

• 2 、 . 担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

• . 被担保方（债务人）名称：天津美泰真空技术有限公司；

• . 债权人名称：天津市所属银行（待定）；

• . 担保方式：连带责任保证担保；

• . 担保金额：人民币 1000 万元；

• . 担保期限：自借款合同生效之日起 12 个月，具体的担保期限以签署的担

保协议约定的为准；

. 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公 司董事会审议通过后于近日签署。

• 3 、 . 担保方（保证方）名称：芜湖长信科技股份有限公司；

• . 被担保方（债务人）名称：深圳市德普特电子有限公司；

• . 债权人名称：深圳市所属银行（待定）；

• . 担保方式：连带责任保证担保；

• . 担保金额：人民币 35,000 万元；

• . 担保期限：自借款合同生效之日起 12 个月，具体的担保期限以签署的担

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保协议约定的为准；

. 相关协议签署情况：本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公 司董事会审议通过后于近日签署。

四、董事会意见

公司于 2015 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了相关议 案，同意为下属子公司提供担保。

全体董事认真审议后一致认为：本次为下属子公司提供银行借款保证担保， 以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助 于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述 担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对 于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述下属子公司的 银行借款提供担保。

公司对其下属子公司日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于 公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：我们认为本次下属子公司向银行借款，以保证其日常经 营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务 拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。上述担保行为不会对 公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中 小股东利益的行为和情况。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、 有效，我们同意公司为下属子公司银行借款提供担保。

六、保荐机构意见

长信科技本次为下属子公司提供担保的事项经过了公司董事会审议通过，独 立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于子公司的业务开 展，符合公司的整体利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

保荐机构对长信科技本次为下属子公司提供担保的事项无异议。

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七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及本公司子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况。实施本次 担保后，公司对外担保总额为 54,000 万元，占 2014 年末公司经审计净资产的 24.85% 。

八、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进 度公告。

八、备查文件

• 1 、公司第四届董事会第三次会议决议；

• 2 、公司第四届监事会第二次会议决议；

• 3 、独立董事关于为下属子公司提供担保的独立意见；

• 4 、保荐机构关于为下属子公司提供担保的核查意见。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

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