Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Oct 14, 2013

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2013-052

芜湖长信科技股份有限公司

关于调整公司发行股份购买资产方案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）2013年10月14日第三届董事 会第十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》，同 意公司对本次重组方案进行适当调整，取消配套融资。

根据证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方 案的重大调整》解答中规定“1.目前的制度要求是配套融资总额不超过重组方案 的25%，因此调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以 审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套融资。”本次重组方 案的调整不构成重大调整。

同时，根据公司2013年9月2日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通 过的《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》，授权 公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜（修改、补充、签署、递交、呈 报、执行与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的协议和文件），故本次 会议的《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》无需提交股东大会审议。 一、调整前方案

公司于2013年8月16日第三届董事会第十次会议逐项审议并通过了《关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经2013年9月2日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过。本次交易方案详见如下：

公司决定向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买其所持有的 赣州市德普特科技有限公司100%股权；同时，公司向不超过10名特定投资者非公 开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次发 行股份募集配套资金交易总金额的25%。本次发行股份募集配套资金以发行股份 购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买 资产的实施。

二、调整后方案

经董事会研究，决定对本次重组方案进行适当调整，取消募集配套资金安排。 调整后的方案为：长信科技向深圳市德普特光电显示技术有限公司非公开发

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行股份，以购买其所持有的赣州市德普特科技有限公司100%股权。

调整后的方案详见公司于2013 年10 月15 日刊登在巨潮资讯网 （http:///www.cninfo.com.cn）上的《芜湖长信科技股份有限公司发行股份购 买资产（草案）（修订稿）》。

三、独立董事意见

独立董事就本次交易方案调整发表独立意见如下：

1、根据证监会2013年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重 组方案的重大调整》解答中的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。 本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司重大资产 重组管理办法》等有关法律法规规定的向特定对象发行股份购买资产的各项法定 条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。

• 2、本次交易方案调整事宜已经公司第三届十二次董事会会议通过。公司该

• 次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 四、中介机构意见

• 1、经过核查，安徽承义律师事务所认为：长信科技本次交易方案调整不构

• 成对本次交易方案的重大调整，长信科技本次交易方案调整已经第三届董事会第 十二次会议审议通过，合法、有效。

• 2、华林证券有限责任公司经核查后认为：本次长信科技取消重组配套融资

• 不构成重组方案的重大调整。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事意见

• 3、法律意见书

• 4、独立财务顾问核查意见

特此公告

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二〇一三年十月十四日

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