Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 30, 2012

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2012-011

芜湖长信科技股份有限公司关于

将电容式触摸屏两个项目合并及完工时间调整的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金的基本情况

芜湖长信科技股份有限公司（简称“公司”）经中国证监监督管理委员会证 监许可［2010］551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股3,150万股，发 行价格24.00元/股，共募集资金人民币75,600.00万元，募集资金净额为人民币 71,837.00万元，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［2010］ 3856号《验资报告》验证。

二、超募资金的使用情况

1、公司超募资金的金额为51,352.62万元。

2、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司 使用超募资金4,525.00万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。

3、公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资 高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项 目的议案》，公司拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透明导电玻璃 项目，利用超募资金33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。

4、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中 大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资金4255.40万元投资中大 尺寸电容式触摸屏项目。

5、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于单个募投项目建设完 成后节余资金转用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资

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金由原来的4255.40万元增加为9304.42万元。

三、本次将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并及完工时间 调整的具体内容

2010年8月27日，经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使 用超募资金投资电容屏项目的议案》，决定使用超募资金33066.68万元投资电容 屏项目（中小尺寸）。

2011年2月28日，经公司二届董事会十二次会议审议通过了审议《关于投资 中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，决定使用超募资金4255.40万元投资电容 屏项目（中大尺寸）。

2011年11月22日，经公司二届董事会十八次会议审议通过了审议《关于单个 募投项目建设完成后节余资金转用其他募投项目的议案》，决定将募投项目结余 资金5049.02万元用于超募项目《中大尺寸电容式触摸屏项目》，《中大尺寸电 容式触摸屏项目》使用超募资金由原来的4255.40万元增加为9304.42万元。

两个项目在实施过程中，公司认为1、两个项目的技术工艺、生产管理是一 样的；2、两个项目有很多共用设备、厂房等，在实际生产过程中是无法分开的； 3、两个项目投产后生产的产品用途相同；4、两个项目的主体设备（曝光蚀刻生 产线）只是尺寸大小不一样，设备的技术要求和性能是一样的，两个项目的主体 设备都安装在同一个生产车间，生产的环境要求完全相同。为了更有利于节约投 资、提高通用设备、设施、厂房的利用效率、最大限度的降低产品制造成本，公 司拟将两个项目合并为一个项目建设、管理。

在建设电容屏项目（中大尺寸）的过程中，由于生产设备的前期调试主要是 由设备制造商日本公司来进行，设备的调试进度比预期时间有所推迟，加上春节 前后企业招工难度较大，因此将项目完工时间由2012年3月31日调整至2012年6 月30日

四、本次项目的合并及完工时间调整对公司生产经营的影响

两个项目合并后，提高了通用设备的利用效率、最大限度的降低产品制造成

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本，更有利于公司进行商务谈判，更好的推进项目的实施，将募集资金的使用发 挥最大效益。上述项目的合并及完工时间调整不会对公司经营造成重大影响。

五、 独立董事、监事会、保荐人的意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于将公司电容式触摸屏项目合 并的议案》，公司决定将公司电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）项目合并为 一个项目建设管理。

独立董事就本次项目合并发表如下独立意见：公司根据具体项目进展情况及 投资计划，采取审慎的态度适当地调整合并项目，有利于节约投资、提高通用设 备的利用效率、最大限度的降低产品制造成本，是符合公司实际情况和全体股东 利益的，我们同意公司将电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）两个项目合并为 一个项目建设管理，同意将完工时间调整至2012年6月30日。

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于将公司电容式触摸屏项目合 并的议案》，监事会认为项目合并及完工时间调整符合公司的发展需要，相关审 议、决策程序没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用 的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

监事会同意公司董事会所作出的安排。

公司保荐机构平安证券股份有限公司在了解有关情况后，就公司将电容式触 摸屏项目合并及完工时间调整发表如下意见：1、长信科技本次将电容式触摸屏 （中小尺寸、中大尺寸）项目合并是基于公司长远发展考虑。2、项目合并及完 工时间调整不会给公司生产经营带来不利影响，不会对本次募投项目建设和公司 正常生产经营造成重大影响；3、本次项目合并及完工时间调整已履行了相应的 审批程序，议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审 议通过，公司独立董事出具了明确的同意意见。该议案的审议程序符合《公司章 程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。基于 以上意见，平安证券认为长信科技本次将电容式触摸屏项目合并的议案合理、合 规，公司已履行必要的程序。

六、 备查文件

• 1、《长信科技第三届董事会第二次会议决议》；

• 2、《独立董事关于2011年度相关事项的独立意见》；

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• 3、《长信科技第三届监事会第二次会议决议》；

• 4、《平安证券关于芜湖长信科技股份有限公司将电容式触摸屏项目合并及

完工时间调整的议案的核查意见》。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二〇一二年三月二十九日

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