Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 30, 2012

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2012-010

芜湖长信科技股份有限公司

关于调整募投项目完工时间的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金的基本情况

芜湖长信科技股份有限公司（简称“公司”）经中国证监监督管理委员会证 监许可［2010］551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股3,150万股，发 行价格24.00元/股，共募集资金人民币75,600.00万元，募集资金净额为人民币 71,837.00万元，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［2010］ 3856号《验资报告》验证。

二、超募资金的使用情况

1、公司超募资金的金额为51,352.62万元。

2、公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司 使用超募资金4,525.00万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。

3、公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资 高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项 目的议案》，公司拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透明导电玻璃 项目，利用超募资金33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。

4、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中 大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资金4255.40万元投资中大 尺寸电容式触摸屏项目。

5、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于单个募投项目建设完 成后节余资金转用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资

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金由原来的4255.40万元增加为9304.42万元。

三、本次募集资金投资项目完成时间调整的具体内容

2010年8月27日，经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使 用超摹资金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》，决定使用超募资金 9064.09万元,投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目。

该项目计划投资两条高档STN导电玻璃生产线，其中，第一条生产线已于2011 年6月份建成投产，目前该生产线运转正常。

公司在设计第二条高档STN生产线时，市场情况有所变化。公司管理层经过 认真的市场调研、充分的技术论证，决定顺应市场变化需求，将第二条高档STN 生产线设计定制为可以生产多种附加值更高的ITO导电玻璃生产线，同时兼顾电 容式触摸屏项目对该生产线的配套要求。该生产线建成后能够生产市场需求旺盛 的IMITO导电玻璃、ARITO导电玻璃、STN导电玻璃等，同时可以根据电容屏项目 需要为之配套加工低温ITO 镀膜。由于上述原因，2011年底该条生产线的设计、 定制方案才确定下来，现在公司已与设备制造商签订了设备购置合同，预计2012 年5月底设备运抵公司，2012年7月份安装调试完毕。

基此，公司将该超募资金项目（两条高档STN导电玻璃生产线项目）的完工 时间调整为2012年7月份。

四、本次调整对公司生产经营的影响

上述项目完成时间的调整不会对公司经营造成重大影响。

五、 独立董事、监事会、保荐人的意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目完成 时间调整的议案》，公司决定调整原定项目完成时间，项目实施内容不变。

独立董事就本次募集资金项目时间调整发表如下独立意见：公司根据具体项 目进展情况及投资计划，采取审慎的态度适当地调整项目时间，有利于保证项目 质量，是符合公司实际情况和全体股东利益的，同意公司调整募集资金项目建成 时间。

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目完成 时间调整的议案》，监事会认为项目建成时间调整符合公司的发展需要，相关审 议、决策程序没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用 的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

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监事会同意公司董事会所作出的安排。

公司保荐机构平安证券股份有限公司在了解有关情况后，就公司募投项目完 成时间调整发表如下意见：1、长信科技本次募投项目建设竣工时间延期至2012 年7月31日，主要是因为市场因素有所变化。2、项目延期不会给公司生产经营带 来不利影响，不会对本次募投项目建设和公司正常生产经营造成重大影响；3、 本次项目延期已履行了相应的审批程序，议案已经公司第三届董事会第二次会议 和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事出具了明确的同意意见。该 议案的审议程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等有关法律法规的规定。基于以上意见，平安证券认为长信科技本次募投项目完 工时间延期至2012年7月31日合理、合规，公司已履行必要的程序。

• 六、 备查文件

• 1、《长信科技第三届董事会第二次会议决议》；

• 2、《独立董事关于2011年度相关事项的独立意见》；

• 3、《长信科技第三届监事会第二次会议决议》；

• 4、《平安证券关于芜湖长信科技股份有限公司募投项目完工时间调整的核

• 查意见》。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二〇一二年三月二十九日

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